Reportaje

Así cayó el líder de la mayor estafa piramidal de Argentina

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Así cayó el líder de la mayor estafa piramidal de Argentina

La torpeza del propio empresario quien seguía haciendo transmisiones a través de plataformas como YouTube y Zoom para sus seguidores luego de ingresar ilegalmente a República Dominicana, permitió dar con su paradero.

Redacción | Primer Informe

Interpol y la Policía de República Dominicana detuvieron al empresario Leonardo Cositorto, líder de mayor estafa piramidal de Argentina. Cositorto tenía varias semanas viviendo en el país caribeño. Estaba escondido en una vivienda de un lujoso barrio privado en donde pagaba 10.000 dólares de alquiler.

El empresario lideraba un gigantesco esquema ponzi bajo el nombre de Generación Zoe. Aunque empezó originalmente como un empresa que vendía cursos de «coaching», la marca terminó diversificándose y abarcó una infinidad de negocios que iban desde la gastronomía y las criptomonedas hasta una iglesia cristiana. 

Finalmente, todo se ha ido a pique junto a su líder Cositorto que había construido una especie de culto a la personalidad alrededor de sí mismo.

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La caída de la estafa piramidal

El empresario argentino ingresó de forma irregular a República Dominicana. Las autoridades migratorias dominicanas no tienen registro de su entrada al país.

Interpol había ordenado a fines de febrero la captura internacional del líder de Generación Zoe. Primero, lo buscaron en Cartagena de Indias, Colombia. Los investigadores estimaban que estaba escondido en esa ciudad desde que huyó de Argentina.

Finalmente, lo rastrearon gracias a las transmisiones que realizó por Zoom y YouTube. En esos contactos con los inversionistas y seguidores de Generación Zoe, Cositorto intentó mantener activo el esquema ponzi.  Análisis de video y el rastreo de las direcciones IP de su conexión revelaron su ubicación.

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Cositorto fue detenido por Interpol y la Policía Nacional de República Dominicana. Con el trabajo de años logró crear un gran entramado empresarial con su marca Zoe con el que habría estafado y también  lavado dinero.
23 presuntos cómplices del megafraude Zoe

A mediados del mes de marzo, un juez federal argentino ordenó diez allanamientos en busca de documentación sobre maniobras empresariales del grupo Zoe. Un estudio jurídico relacionado con el esquema también fue objeto de intervención policial.

Como resultado de esos operativos la Policía incautó libros de contabilidad relacionados con el esquema y «todos los contratos» suscritos por la empresa. También se llevaron las computadoras de cada uno de los sitios allanados.

En la causa hay 23 detenidos que intervenían con diferentes cargos en el esquema organizado por Leonardo Cositorto. Hasta un exjuez de la ciudad de Buenos Aires está involucrado y permanece prófugo. Habría servido como asesor jurídico de toda la trama acusada de cometer un megafraude financiero.

El  21 de marzo, la Policía Federal Argentina detuvo a Maximiliano «Max» Batista, número dos de la empresa Generación Zoe y socio de Cositorto. Se encontraba en Francia y fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando regresaba a Argentina.

Con información de Perfil y La Nación.

 

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