Liquidan activos del banco de Víctor Vargas en República Dominicana Tras la última intervención, los créditos y depósitos de Bancámerica serán transferidos a una entidad de intermediación financiera. Redacción | Primer Informe Las autoridades de República Dominicana avanzan el proceso de intervención sobre el Banco Múltiple de Las Américas (Bancamérica). Ése es el banco del empresario chavista Víctor Vargas en...
Esta es la crisis que asfixia al banco de Víctor Vargas en Venezuela Denuncias de sus clientes en Venezuela se multiplican mientras se cae todo el imperio financiero del banquero venezolano en varios países del Caribe. Redacción | Primer Informe El BOD (Banco Occidental de Descuento), entidad financiera del cuestionado banquero Víctor Vargas en Venezuela, está asfixiado por una grave falta de liquidez....
Banquero Víctor Vargas reaparece con Nicolás Maduro en un acto Mientras la Justicia panameña lo busca para detenerlo, autoridades de República Dominicana resolvieron disolver una institución financiera propiedad del el cuestionado empresario. Redacción | Primer Informe El banquero Víctor Vargas reapareció públicamente junto a Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. En la actividad participaba también la vicepresidenta y ministra...
Conozca el caso por el que Panamá ordenó arrestar a Víctor Vargas Manejos financieros que van hasta al banco intervenido del venezolano en Curazao y sospechas de lavado de dinero están entre las razones tras su orden de aprehensión. Redacción | Primer Informe El banquero venezolano con vínculos chavistas Víctor Vargas Irausquín dejó un rastro de sospechosas operaciones con sus bancos que...
Panamá ordena arrestar al banquero venezolano Víctor Vargas La presunta operación fraudulenta de un entramado financiero internacional controlado por Vargas está en el centro del caso en su contra. Redacción | Primer Informe El Ministerio Público de Panamá ordenó el pasado mes de agosto la detención del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín. Vargas es acusado en ese país...
Fraude del banco de Victor Vargas en Panamá afectó una fundación española en Venezuela Se trata de la Fundación España Salud (FES) que perdió más de 2,2 millones de dólares de las arcas públicas como consecuencia de la quiebra del banco Allbank. Redacción | Primer Informe La quiebra de la entidad financiera Allbank, el banco de Víctor Vargas también afectó a una fundación creada...
Realeza española salpicada por el fraude bancario venezolano en Panamá Al menos desde octubre de 2018, se presentaban reportes de recurrentes reclamaciones de ciertos clientes del banco. Redacción | Primer Informe Las irregularidades del banquero Víctor Vargas Irausquin en Panamá tienen un vínculo con la realeza española. El fraude a clientes panameños produjo también una querella criminal en contra de...
El nuevo fraude bancario comandado por un venezolano que golpea Panamá La jugada fraudulenta del venezolano puso en riesgo el dinero y ahorro de los cuentahabientes de AllBank que en reiteradas oportunidades denunciaron irregularidades en la entidad financiera. Redacción | Primer Informe El nuevo fraude bancario que golpea Panamá fue establecido desde octubre de 2011 por el banquero venezolano Víctor Vargas...
Superintendencia de Bancos de República Dominicana amenaza con disolver el banco de Víctor Vargas en la isla La autoridad ordenó al banquero chavista depositar el 25.97 % de los activos del banco en el Banco Central o en el Ministerio de Hacienda de ese país. Maibor Petit | Venezuela Política La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana informó a Víctor Vargas Irausquín, presidente del Consejo de...
¿Otro banco perdido? Víctor Vargas necesita 40$ millones para salvar AllBank filial del BOD Se dio a conocer que el banquero venezolano, Víctor Vargas, dueño de un importante conglomerado de entidades financieras, está librando una batalla contra el reloj, debido a que necesita 40 millones de dólares para poder evitar una intervención de AllBank. (Primer Informe) La suerte de Víctor Vargas y Luis Alfonso...
BOD enfrenta sanción de Sudeban por legitimación de capitales y financiar al terrorismo La entidad bancaria venezolana no podrá realizar nuevas inversiones, abrir nuevas oficinas en el país o el exterior, captar fondos a largo plazo, entre otras. (Primer Informe) La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en Venezuela (Sudeban), emitió un comunicado para informar sobre la sanción que pesa sobre el...
#LoDijoPrimerInforme | Decretan bancarrota del Banco del Orinoco propiedad de Víctor Vargas El Banco del Orinoco presentó ante su investigación documentos falsos, razón por la cual La Corte de Primera Instancia de Curazao decretó su bancarrota. (Primer Informe) El documento oficial detalla que el banco propiedad e Víctor Vargas, presentaba un “estado financiero era deplorable” y que el capital del banco es...
¿Más corrupción? TSJ ilegítimo se inmiscuye en caso del banquero Víctor Vargas El Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado repetidamente que es un simple instrumento para el logro de propósitos interesados, sin importar la legalidad o la justicia. El amparo concedido a un grupo de “clientes” del Banco del Orinoco NV el 3 de octubre es otro ejemplo, pero en este caso...
Panamá “toma el control” de aseguradoras pertenecientes a empresarios venezolanos En los últimos años Panamá ha sido un mercado que algunos empresarios venezolanos decidieron aprovechar tras la grave crisis que enfrenta su país, por lo que nombres como los de Víctor Vargas, Leopoldo Castillo Bozo, Omar Faría y Oswaldo Karam, entre otros, comenzaron a tener presencia en la vida financiera...
Fraude financiero | Curazao investigará a Víctor Vargas y tres de sus socios bancarios Este lunes, el periodista Casto Ocando, en su cuenta Twitter, informó que a través de sus fuentes, se conoció que la “Fiscalía de Curazao estudia abrir investigación criminal y presentar cargos por presunto fraude contra directiva del Banco del Orinoco NV, entre ellos Víctor Vargas, Luis Alfonso Borbón, Santos Alonso...
Cuaderno de Notas | Casto Ocando: El día después Alrededor de este hueco negro cósmico en que se ha convertido Venezuela gracias a la narco-dictadura de Nicolás Maduro, su entorno corrupto y los agentes totalitarios de Cuba, comienzan a alinearse poderosas fuerzas gravitacionales que presagian un desenlace con elementos que aparecen por primera vez en lo que puede ser...
Cuaderno de Notas | Casto Ocando: Las FARC vs. Los Rastrojos y la ONU La estrategia del régimen para empantanar al Presidente Interino Juan Guaidó usando algunas imágenes para vincularlo a la banda criminal (BaCrim) colombiana Los Rastrojos, se entiende mejor desde la perspectiva del informe que Colombia presentará a las Naciones Unidas esta semana sobre los vínculos criminales del régimen de Nicolás Maduro....
¡Siguen los problemas para Víctor Vargas! Es intervenido otro banco en una isla del Caribe Otro banco perteneciente al holding Grupo Financiero BOD del venezolano Víctor Vargas, fue sancionado, esta vez se trata del BOI Bank, ubicado en Antigua y Barbuda al cual las autoridades de la isla le aplicaron medidas de excepción. (Primer Informe) La Comisión de Regulación de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda, a través de...
¿Qué pasará con el B.O.D. tras el anuncio de su intervención? Las autoridades de Curazao, Panamá y Venezuela han tomado medidas que impactan a tres bancos del Grupo Financiero BOD. En Curazao se trata del Banco del Orinoco NV, en Panamá de Allbank Corp y en Venezuela del Banco Occidental de Descuento, la entidad que controla 12,6% del total de créditos...
B.O.D será intervenido por cuatro meses La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), impuso medidas administrativas de intervención al Banco Occidental de Descuento (BOD). (Primer Informe) La medida va sobre el estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, mediante la resolución 047.19, fechada el 10 de septiembre de 2019, publicada...
