La enfermera de Chávez está cada vez más cerca de la cárcel en EEUU
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Fiscalía del Distrito Sur de la Florida efectuó la acusación formal en contra de Claudia Díaz, ex tesorera de Venezuela.
Redacción | Primer Informe
La Justicia estadounidense acusó por lavado de dinero a dos cercanos colaboradores de Chávez que se encuentran desde hace años en Madrid.
Se trata de Claudia Patricia Díaz Guillén, y su marido, Adrián José Velásquez Figueroa.
Díaz, conocida como la enfermera de Chávez, desempeñó el cargo de directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Desde allí desviaba ganancias multimillonarias de las exportaciones del petróleo. Velásquez, por su parte, fue jefe de Seguridad de Chávez.
Autoridades españolas la arrestaron en 2018. La detención obedeció a su aparición en la investigación de los papeles de Panamá.
El régimen de Nicolás Maduro pidió su extradición. Sin embargo, la Audiencia Nacional lo descartó en febrero de 2019. El alto tribunal español consideró muy probable que podían violar sus derechos fundamentales en Venezuela.
Tras la imputación por parte de la fiscalía del distrito Sur de Florida, Díaz y Velásquez podrían ser ahora extraditados a EE.UU.
Los fiscales estadounidenses conectan a Díaz y Velásquez con un caso previo de soborno centrado en Raúl Gorrín Belisario. El multimillonario venezolano, dueño de la cadena Globovisión, está imputado en 2018 por una trama de sobornos y lavado de dinero.
En ella también esta involucrado Alejandro Andrade Cedeño. Este último dirigió el Tesoro de Venezuela antes que la enfermera de Chávez.
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Operaciones cambiarias fraudulentas
Gorrín es fugitivo de la justicia estadounidense y está escondido en Venezuela. La Justicia estadounidense en noviembre de 2018 a diez años de cárcel por su participación en esta trama de lavado de dinero.
Como parte de su acuerdo de reconocimiento de culpabilidad, Andrade admitió haber recibido más de mil millones de dólares de Gorrín y otros.
A cambio, permitió realizar operaciones fraudulentas de cambio de divisas.
El nuevo escrito de acusación añade ahora que Gorrín «pagó millones de dólares en sobornos a dos responsables del Tesoro de Venezuela, Andrade y Díaz, y a Velásquez para beneficio de Día».
EL dinero serviría para asegurar los derechos para llevar a cabo transacciones de cambio de divisas con tipos favorables».
Según los fiscales, Gorrín mandó dinero a Andrade y Díaz, incluyendo fondos para «jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda».
Con información de ABC.
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