Los US$ 10.000 millones que convierten a Venezuela en la principal fuente de dinero sucio en Suiza
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La institución del secreto bancario está prácticamente en desuso. Suiza, el país que con más celo la había guardado, ahora mantiene estrictas regulaciones y comparte información con organismos de seguridad.
Redacción | Primer Informe
Desde Europa vienen nuevas noticias de fondos en dólares ligados a corruptos chavistas. Funcionarios suizos identificaron 10 mil millones de dólares vinculados a Venezuela. El dinero se encuentra repartido en cientos de cuentas bancarias del país alpino.
De acuerdo con el portal Bloomberg, el hallazgo de los de los fondos mil millonarios convierten a la Venezuela chavista en la mayor fuente de dinero sucio en Suiza.
Fiscales suizos confirmaron el hallazgo luego de una serie de investigaciones abiertas en Zúrich. Los procesos comenzaron en otoño de 2019.
El medio suizo Le Matin Dimanche, aseguró que el dinero provenía de fondos públicos malversados en Venezuela. Citó a un portavoz de la policía de Zurich diciendo que el dinero se había distribuido en alrededor de 30 bancos.
Esto significaría que uno de cada ocho bancos suizos se vería afectado.
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Destino habitual de la corrupción chavista
Los reportes sobre cuentas de chavistas llenas de dinero sucio en Suiza no son nuevos. Varias investigaciones existen en ese país al respecto.
Entre tantos involucrados, hay un nombre que destaca por su relación con varios casos. Es Charles Henry De Beaumont, un banquero de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH).
Esa institución financiera está mencionada en numerosos documentos de la Justicia de Estados Unidos. Se estima que a ravés de ese banco habrían blanqueado 4.500 millones de dólares en solo dos años hasta 2014 para los hermanos Luis e Ignacio Oberto.
De Beaumont habría colaborado con los Oberto para cear el entramado financiero por el que se canalizarían fondos de PDVSA.
Desde allí, el dinero fluyó a través de Bank Espirito Santo, el banco de la casa de PDVSA, a CBH en Ginebra. Cuando el banco portugués colapsó en 2014, CBH se hizo cargo de la división suiza, Banque Privée Espirito Santo.
¿Por qué Suiza?
Los chavistas todavía mantienen su dinero sucio en Suiza. A pesar de que el país tiene más regulaciones, los esfuerzos para detectar dinero que viene de la corrupción no dan resultados.
Los corruptos buscan lugares con estabilidad e instituciones fuertes para resguardar sus fortunas mal habidas. Y Suiza sigue siendo ideal para ese fin.
La ineficacia de los métodos obligó el año pasado la renuncia del jefe de operaciones suizas contra el lavado de dinero, Daniel Thelesklaf,
Admitió que su país combate de manera inadecuada su problema de lavado de dinero. Y agregó que el sistema es obsoleto e ineficaz para detectar y capturar dinero delictivo que se lava a través de cuentas bancarias de extranjeros en Suiza.
El ejemplo venezolano es perfecto para ilustrar eso, dice Thelesklaf. En el país suramericano la economía se desplimó a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo.
Advirtió que a pesar de ls regulaciones, de Venezuela llega dinero altamente sospechoso. Pero las herramientas para combatir el lavado de dinero no logran hacer nada para evitarlo.
Con información de Bloomberg.
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