EEUU sancionó a compañía maltesa por ayudar a PDVSA a evadir sanciones
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La empresa supuestamente compró petróleo de PDVSA para revenderlo a clientes externos, pero esto fue negado por la compañía en 2020 después de que se filtró la noticia de que el FBI lanzó una investigación.
Redacción | Primer Informe
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a compañía maltesa por supuestamente intentar evadir las sanciones existentes al sector petrolero de Venezuela.
El 19 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a tres personas, catorce entidades y seis embarcaciones a la lista de sanciones de EEUU. Para esto se basó en una designación anterior dirigida a una empresa separada con sede en México llamada Libre Abordo.
Entre las entidades sancionadas se encuentra la empresa Elemento Ltd, registrada en Malta, que ha operado en el sector petrolero mundial desde, al menos, 2017.
Elemento tiene poca conexión con Malta, excepto por la dirección registrada de la empresa, que actualmente comparten con GVZH Advocates.
La acusación principal aquí es que Elemento compró petróleo venezolano de la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) y lo revende a clientes externos, pero esto fue negado por la compañía en 2020 después de que se filtró la noticia de que el FBI lanzó una investigación sobre Elemento y otras empresas.
En nombre de Elemento, el bufete de abogados internacional Holman, Fenwick & Willan dijo a Reuters que «nuestro cliente actualmente no comercializa petróleo de origen venezolano ni vende combustible a PDVSA».
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Las evidencias por las que EEUU sancionó a compañía maltesa
Una sentencia de un tribunal del Reino Unido del mismo año muestra que Alessandro Bazzoni, un exdirector de Elemento dijo que la empresa había comprado muchos cargamentos de PdVSA y que Bazzoni tenía una relación comercial preexistente con la empresa estatal.
La situación colocó a Elemento en una acusación de demanda de parte de Tansy Shiptrade Inc., una empresa constituida en las Islas Marshall. La sentencia se refiere a una solicitud de Elemento para la venta de cargamento de petróleo crudo de Venezuela, que estaba sujeta a una orden judicial otorgada por un juez independiente.
Posteriormente fue rechazada. La razón radicó en que el juez no estaba convencido de que los términos del contrato de venta propuesto garantizaran que las ganancias de la venta de la carga se paguen en la cuenta bancaria de depósito en garantía.
Alessandro Bazzoni también fue sancionado por Estados Unidos el pasado mes de enero. El Tesoro de Estados Unidos lo describió como un «facilitador central» de la red de evasión de sanciones y dijo que fue fundamental en la coordinación de compras y ventas del crudo venezolano.
Esto se alinea con la sentencia del Reino Unido, que detalló su relación comercial con PdVSA.
Francisco D’Agostino en la jugada
Con Bazzoni, otro exdirector de Elemento enfrenta sanciones. Francisco D’Agostino, un ciudadano español residente en Venezuela también está implicado. Éste fue designado por ayudar a Bazzoni a coordinar la venta de petróleo venezolano y por haberse asociado con él en varias empresas comerciales con PdVSA.
D’Agostino no es ajeno a los escándalos. Éste fue uno de los tres empresarios venezolanos en Nueva York demandados por un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Otto Reich, el embajador en cuestión, alegó que los tres acusados amasaron enormes fortunas asegurando lucrativos contratos de la industria energética en Venezuela para sus empresas con sede en Estados Unidos, a saber, Derwick Associates.
En febrero de 2017, Elemento había sido adquirida por CISA Holdings Ltd, otra empresa maltesa creada en diciembre de 2016.
Varias declaraciones judiciales de tres exdirectores de Elemento, a saber, Bazzoni, Richard Rothenberg y Carlos Galindez, muestran que CISA Holdings es propiedad beneficiaria a través de una cadena de empresas intermedias y una fundación panameña, por el rico empresario venezolano Ricardo Cisneros. La amilia Cisneros que posee un amplio grupo de empresas en medios digitales e inversión inmobiliaria, entre otros sectores.
En la actualidad, tanto Elemento como CISA Holdings son propiedad de John Sidney Merton Beckwith-Smith. Fue nombrado director, accionista, representante legal y secretario de la empresa el 26 de octubre del año pasado. Todo este último movimiento fue debido a la dimisión de Richard Rothenberg ese mismo día.
Con información de Malta Today.
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