Empresario chavista Namam Wakil paga fianza récord de $21 millones
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El empresario de origen sirio tiene acusaciones por lavado de dinero en EEUU y enfrenta un juicio que podría sentenciarlo a varios años de prisión.
Redacción | Primer Informe
El empresario chavista Naman Wakil pagó una fianza de más de 21 millones de dólares para quedar en libertad mientras se celebra un juicio en su contra.
El Departamento de Justicia de EEUU lo acusa por participar en una red de lavado de dinero. Actividad con la que habría amasado una “fortuna ilícita” garantizando contratos de alimentos y petróleo con el régimen de Nicolás Maduro.
Ya se conocía la alta cifra que el tribuna había impuesto a Wakil para otorgarle la libertad bajo fianza. Pero ahora el pago se hizo efectivo. El total del monto es $21.248.434,25.
En Twitter, el periodista de Associated Press, Joshua Goodman, informó que el empresario sirio-venezolano transfirió el dinero para su fianza. El monto provenía de una cuenta bancaria en Suiza.
“Los abogados de Miami me dicen que nunca han visto una fianza en efectivo tan grande», escribió Goodman.
El caso de Wakil es el más reciente de detenciones de empresarios con conexiones políticas en Venezuela acusados en tribunales de Miami. Los señalan por enriquecimiento ilícito aprovechándose de disfrutar de relaciones personales con altos funcionarios del régimen del país sudamericano.
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Is this a record? Venezuelan businessman Naman Wakil wires $21 million from a Swiss account to secure a bond releasing him from jail. Wakil is charged with bribing officials to obtain lucrative food contracts. Miami attorneys tell me they've never seen such a large cash guarantee pic.twitter.com/1XP7kFyUKW
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 19, 2021
El caso contra Wakil
Agentes federales detuvieron a Wakil en un caso de conspiración por sobornos y lavado de dinero. Fue acusado por pagar para obtener contratos que le dejaron jugosas ganancias de cientos de millones de dólares.
El empresario sirio-venezolano hizo negocios con el régimen chavista en áreas de alimentos y petróleo. Actividad que mantuvo entre 2010 y 2017. Luego, logró desviar una parte importante de sus ingresos ilegales al mercado inmobiliario de lujo del condado Miami-Dade, en la Florida.
Al mismo tiempo, maneja cuentas en las islas Caimán, Panamá y Suiza. En esos países están depositados los ingresos de los contratos gubernamentales corruptos.
Wakil es el más reciente miembro de la clase empresarial chavista acusado en un tribunal federal de Miami. Su entrada a este círculo corrupto se logró a través de la explotación de contactos con altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
La acusación describe que se enriqueció mediante contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y esquemas de cambio en divisas.
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