Magnitud de corrupción en PDVSA obliga a España a hacer 3 juicios en uno
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Exfuncionarios chavistas enfrentan juicios por su responsabilidad en la defraudación de millones de dólares a la estatal petrolera venezolana.
Redacción | Primer Informe
La Justicia española avanza investigando delitos relacionados con la corrupción en PDVSA. Pero la magnitud de la causa es tal que la han subdividido en tres procesos distintos.
De acuerdo con la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, organizar el juicio de esa forma era necesario debido a la «complejidad» de la causa. También plantea que así se agilizarán las investigaciones.
La pieza 1 del proceso investigará los hechos denunciados en una querella introducida por PDVSA. Ese proceso abarca a más de una veintena de personas y sociedades. En este apartado las acusaciones son por los delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español.
También contiene acusaciones por organización criminal para cometer actos de corrupción y defraudación, entre otros.
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PDVSA apunta a la existencia de una «organización criminal». En ese esquema convergerían diversas personas y un entramado empresarial para defraudar a la empresa y obtener un beneficio ilícito.
Parte de esas ganancias se habrían blanqueado en España. Entre las acciones para hacerlo estaban la compra de inmuebles y la creación de sociedades, afirma la jueza.
Aquí están señalados, entre otros, el ex viceministro de Energía de Chávez Javier Alvarado Ochoa.
Nervis Villalobos y el lavado de dinero
La pieza número 2 de la causa proviene de una acusación hecha por la Fiscalía Anticorrupción de España en 2017. En ella se investigan delitos de blanqueo de capitales. El dinero provendría de «actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA».
Esas prácticas también habrían afectado a otras empresas estatales venezolanas como Corpoelec, del sector de la energía eléctrica.
En este caso, la denuncia señalaba al ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y su esposa Milagros Coromoto Torres. También señala a José Trinidad Márquez y Katilin Miguelina Mijares, así como a diversas personas jurídicas vinculadas a ellos.
Villalobos y Torres serían los beneficiarios de unos fondos ingresados en el Banco de Madrid por un contrato de asesoría firmado por Kingsway. Ésa era una sociedad controlada por la pareja y radicada en Madeira.
El contrato «no respondió a servicios reales». Era solo una estrategia para poder introducir los fondos en el sistema financiero español
Los negocios de Gorrín
Y, por último, en la tercera pieza, Tardón investigará los hechos recogidos en un informe de 2018 firmado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF).
Acá también sale a relucir el nombre de Nervis Villalobos. El ex funcionario habría creado «una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales».
Estas acciones eran para lavar «fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude» en PDVSA.
La operativa, que habría beneficiado a Villalobos, al ex asesor legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta y al presidente de Globovisión, Raúl Gorrín.
Aquí las averiguaciones llegan hasta Malta. Hasta ese país iría el dinero antes de terminar en el mercado inmobiliario español. En estos hechos intervinieron empresas fachada supuestamente dedicadas a la gestión de capitales.
Con información de Europa Press.
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