Redes de contrabando de oro de sangre venezolano son golpeadas por EEUU y los Países Bajos
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Contrabandistas ocultan el origen venezolano del oro para eludir la Orden Ejecutiva que prohíbe transar con ese metal si proviene del país suramericano.
Redacción | Primer Informe
Tres casos de lavado de activos arrojaron pistas sobre la estrategia usada por las redes de contrabando de oro de sangre venezolano.
Procesos judiciales en una corte del estado de Florida, y Curazao desmontaron una trama internacional. En este último país, se conoció en junio una decisión firme en el Tribunal Supremo del Reino de los Países Bajos.
Todos los casos tienen en común el oro extraído de las minas del estado Bolívar, al sur de Venezuela.
Desde allí, las redes de contrabando trasladan el mineral vía aérea o marítima hasta Curazao. A menudo, se emplean documentos falsificados que ocultan el verdadero origen de los cargamentos.
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Una trama para eludir sanciones
Según una declaración del agente especial del FBI William Donaldson, los contrabandistas no reconocen que el oro es procedente de Venezuela. De esta forma eluden la Orden Ejecutiva emitida en 2018 por el ex presidente Donald Trump. Esa medida prohíbe negociaciones con oro en las que participe el régimen chavista.
Donaldson emitió esta declaración para sustentar una acusación por blanqueo de capitales contra Jesús Gabriel Rodríguez. El acusado era presidente de una empresa dedicada al transporte de valores en Florida.
La investigación conectó a Rodríguez con otra organización que refinaba en suelo estadounidense el oro venezolano. Lo hacían sabiendo que el metal había entrado de contrabando.
El modus operandi
Esa empresa, llamada NTR, está registrada en Texas pero tiene oficinas en Doral, donde también están las oficinas de Transvalue.
Según lo afirmado por el agente del FBI, NTR importó miles de kilos de oro venezolano entre marzo de 2015 y septiembre de 2016. El valor total de esas 141 millones de dólares. Pero, sí se remontan hasta 2013, el valor de lo manejado sería 3,6 millardos de dólares.
“En cada oportunidad, el mismo oro era reportado ante Aduanas como si hubiese salido de Curazao, y días después era reportado como que salió de las Islas Caimán”, explicó el agente federal.
El oro adquirido por NTR en Curazao era movido por los camiones de Transvalue desde el aeropuerto internacional de Miami. Lo llevaba hasta una compañía que participaba en el esquema, y de allí de vuelta al terminal aéreo.
De nuevo en el aeropuerto de Miami, el oro iba hasta las Islas Caimán para llevar a cabo una triangulación.
El oro terminaba en EEUU. NTR hacía cuantiosas transferencias a los que participaban en toda la cadena. Incluso hasta las minas en el estado Bolívar.
En un primer juicio, sentenciado en 2017, los representantes de NTR reconocieron culpabilidad en cuanto no tomar medidas para prevenir el lavado de dinero. Acordaron el pago de una multa por 15 millones de dólares.
Así cayó la trama
Según la información publicada por Crónicas del Caribe, el FBI reclutó a tres informantes confidenciales en la empresa de refinación. Uno de los sujetos afirmó que una compañía no identificada aún proveía de oro desde las Islas Caimán, procedente de Curazao.
“Sin embargo, como Curazao no tiene minas, los co-conspiradores entendían que el oro probablemente era llevado a Curazao desde Venezuela”, señaló Donaldson.
“De hecho, por esta razón NTR no aceptaría oro cuyos registros indicaran que salió de Curazao”, dijo el agente del FBI. Se entendía que el verdadero origen era Venezuela
En junio, el Tribunal Supremo neerlandés ratificó las sentencias emitidas en 2020 en contra de dos individuos acusados de lavado de dinero. Los fondos provenían del contrabando y posterior venta de 1,2 toneladas de oro.
Los jueces llegaron a la convicción de que los curazoleños conocían cabalmente que el origen del metal era Venezuela. Sin embargo, presentaban ante las autoridades documentos que indicaban que había surgido de minas en Colombia.
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