INFORME: Así incauta Estados Unidos los activos de los oligarcas rusos sancionados
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El grupo de trabajo KleptoCapture es una unidad lanzada en marzo de 2022 para hacer cumplir las sanciones a los oligarcas rusos y encontrar sus activos ocultos en todo el mundo. Este se basa en una amplia colaboración con socios extranjeros.
Redacción | Primer Informe
Desde que Estados Unidos impuso sanciones a los oligarcas rusos el año pasado en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, los más ricos de Rusia han hecho todo lo posible por ocultar su riqueza en todo el mundo. También lo han hecho los fiscales estadounidenses que persiguen a los posibles evasores de las sanciones.
Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos ha incautado de más de 1.000 millones de dólares en activos ilícitos. Pero, ¿cómo confisca el gobierno estadounidense bienes personales en países extranjeros?
«Hemos inmovilizado aviones en Suiza y Oriente Próximo. Hemos detenido a contrabandistas en Italia, Alemania y Letonia. Y hemos acusado a blanqueadores de dinero en el Reino Unido. Así que, básicamente, lo que hemos demostrado es que no hay lugar donde esconderse», declaró a 60 Minutos la Vicefiscal General de Estados Unidos, Lisa Monaco.
La oficina de Monaco dirige el grupo de trabajo KleptoCapture, una unidad lanzada en marzo de 2022 para hacer cumplir las sanciones a los oligarcas rusos y encontrar sus activos ocultos en todo el mundo. Monaco dijo que el esfuerzo se ha basado en una amplia colaboración con socios extranjeros.
«Necesitamos la cooperación de nuestros aliados y socios internacionales», dijo Monaco. «Necesitamos su cooperación en las investigaciones, y la estamos obteniendo. Lo que estamos viendo es esta comunidad internacional realmente galvanizada y sin precedentes que se une para aislar al régimen de Putin, para condenar su increíble brutalidad contra el pueblo ucraniano».
El año pasado, el Departamento de Justicia incautó en Fiji un superyate de 300 millones de dólares que había sido propiedad del oligarca Suleiman Kerimov. Según el Departamento de Justicia, se pudo confiscar la embarcación basándose en una causa probable de violación de la legislación estadounidense, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, blanqueo de capitales y conspiración. El Departamento de Justicia también solicitó la incautación de un yate de 90 millones de dólares frente a las costas de España, que había sido propiedad del oligarca Viktor Vekselberg. En ese caso, las presuntas infracciones eran las leyes estadounidenses sobre fraude bancario, blanqueo de capitales y sanciones.
Tanto Kerimov como Vekselberg habían sido sancionados individualmente por el Departamento del Tesoro estadounidense.
El año pasado, el Senado incorporó una enmienda a la ley general de gastos para utilizar algunos de estos activos rusos confiscados para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia.
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La red de empresas fantasma
Aunque es relativamente fácil encontrar activos fijos como yates de lujo, jets y propiedades inmobiliarias, es muy difícil averiguar quién es su propietario, según Maira Martini, analista de Transparencia Internacional, una organización sin ánimo de lucro que rastrea el blanqueo de dinero en todo el mundo.
«Los profesionales que trabajan en esos sectores pueden ser reacios a denunciar a un cliente», afirma Martini.
Además, esos clientes de gama alta rara vez compran artículos de lujo a su nombre. En cambio, cuando compran un yate, por ejemplo, los ultrarricos suelen utilizar una intrincada red de empresas ficticias. La empresa que figura en el documento de compra suele ser propiedad de otra empresa de otro país. Esas dos empresas, a su vez, pueden ser propiedad de otra empresa en un tercer país. Estas sociedades intermediarias rara vez indican el nombre del verdadero propietario.
Los fideicomisos complican aún más la estructura de propiedad. Estos acuerdos son privados y normalmente no es necesario registrarlos ante una autoridad gubernamental, explica Martini.
«Es algo que se firma, se guarda en un cajón de la oficina y ya está», explica Martini. «Y nadie sabe siquiera que existe».
Entre los bienes de ultralujo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha procedido a incautar desde el inicio de la guerra se encuentran un jet Gulfstream de 60 millones de dólares y un avión Boeing de 350 millones de dólares. Ambos estaban registrados en una red de cinco empresas fantasma y un fideicomiso anónimo, todos ellos vinculados al multimillonario ruso Roman Abramovich, según documentos judiciales.
El propio Abramovich no ha sido sancionado en Estados Unidos. Pero otras leyes estadounidenses posibilitan este tipo de incautaciones, como la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones.
El año pasado, en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU. emitió sanciones contra Rusia que incluyen prohibiciones de exportar o transferir determinada tecnología de fabricación estadounidense o productos de fabricación estadounidense. Las sanciones prohíben el transporte de estos productos a Rusia. Las aeronaves y piezas de aeronaves de fabricación estadounidense están incluidas en las sanciones.
Según documentos judiciales, tras la invasión rusa de Ucrania, el avión de Abramovich voló a Rusia violando estas leyes de control de exportaciones.
La unidad KleptoCapture del Departamento de Justicia no sólo busca a los acompañantes del Kremlin que ocultan activos. También busca a quienes ayudan a estos oligarcas a eludir las sanciones. Monaco dice que el trabajo de su unidad sirve de advertencia.
«Para los bancos, para el sector de la aviación, para las compañías de seguros, para todos los que tienen que hacer circular ese activo, es una señal y una advertencia: Tened cuidado con quién tratáis porque estamos vigilando», dijo Monaco. «Y habrá consecuencias si ayudan e instigan la evasión de estas sanciones».
Lograr que EEUU no sea atractivo para ocultar dinero sucio
Sin embargo, según Martini, de Transparencia Internacional, Estados Unidos aún tiene mucho por hacer para evitar que los oligarcas escondan su dinero en el país.
«Creo que EE.UU. ha sido durante mucho tiempo un lugar considerado muy, muy atractivo para aquellos que quieren permanecer en el anonimato, porque es muy fácil crear una empresa en EE.UU. sin tener que declarar información sobre los verdaderos propietarios», dijo Martini.
El Congreso aprobó en 2021 la Ley de Transparencia Corporativa, una ley que obliga a determinadas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada a declarar información sobre la titularidad real para poder hacer negocios en Estados Unidos. La ley entrará en vigor el próximo enero.
Martini no cree que la ley vaya lo suficientemente lejos, porque la nueva base de datos de información sobre la propiedad de las empresas sólo estará a disposición de los bancos y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no del público, incluidos los periodistas. Pero cree que será un primer paso para evitar que el dinero negro acabe en Estados Unidos.
«Esperamos que facilite, al menos, la labor de las autoridades a la hora de aplicar sanciones o perseguir a personas implicadas en actividades delictivas», declaró Martini.
Información de CBS.
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