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Descubren el papel de Delcy y Jorge Rodríguez en la creación de una red internacional para evadir las sanciones de EEUU

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Descubren el papel de Delcy y Jorge Rodríguez en la creación de una red internacional para evadir las sanciones de EEUU

Documentos comprueban cómo funciona el entramado empresarial internacional con el que Nicolás Maduro hace negocios por todo el mundo, burlando las sanciones.

Redacción | Primer Informe

Lo que empezó como una operación para comprar camiones cisternas y alimentos terminó por ser una oscura red para comerciar petróleo, oro, carbón y aluminio, de forma clandestina. Y el punto de partida inicial de todos eso negocios lo rastrean hasta Delcy y Jorge Rodríguez.

Usando la fachada de ayuda humanitaria el régimen chavista construyó el complejo entramado de más de 50 sociedades en 30 países, entre ellos varios paraísos fiscales,  para esconder movimientos de sumas millonarias.

De esa manera, el chavismo evitaba las sanciones estadounidenses y al mismo tiempo lograba mantener en total opacidad esas operaciones financieras. Fuera de cualquier escrutinio público.

Una investigación entre el portal Armando.info y el diario español El País diseccionó toda la estructura que operaba esa red.

La configuración de ese entramado empresarial transnacional comenzó justo después del llamado «mega apagón». Una interrupción del suministro de electricidad que se mantuvo durante días y afectó a toda Venezuela a principios de marzo de 2019.

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El papel de los hermanos Rodríguez

Un mes después de esos hechos, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, contactó directamente a un grupo de empresarios mexicanos, supuestamente expertos en el sector eléctrico. Planteó la necesidad de llevar a Venezuela unas plantas de electricidad.

Pero Rodríguez vio la oportunidad que se presentaba en el momento. Los empresarios conocieron inmediatamente que las intenciones de hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Y era necesario que esos negocios no dejaran rastro.

«Delcy Rodríguez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del Gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número dos del chavismo», dice la investigación.

Armando.info y El País revisaron miles de documentos y realizaron decenas de entrevistas para corroborar la información. Incluso hablaron, bajo condición de anonimato por miedo a represalias, con algunos implicados.

Álex Saab y los hermanos Rodríguez

Así como los hermanos Rodríguez en el inicio de toda la trama, el conglomerado empresarial internacional que se creó también tiene un mismo hilo conductor: Álex Saab.

El mecanismo para intercambiar primero petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y que luego cobraba el dinero de las exportaciones a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos, está ligado al llamado testaferro de Maduro.

Delcy Rodríguez organizó en abril de 2019 las reuniones entre funcionarios y operadores de la cúpula chavista y un grupo de empresarios mexicanos. El hoy venido a menos Simón Zerpa, entonces ministro de Economía, también participó en la organización de esos encuentros.

Ya en la próxima reunión se concretarían los primeros intercambios de oro por alimentos. Detrás de ese negocio estaba Omar Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez.

Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían vía Hong Kong. Algo que finalmente hicieron usando la estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos ideada por Álex Saab. Una de las operadoras del presunto testaferro de Maduro participó en aquellos encuentros.

Otro personaje clave en la trama es el mexicano Joaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado por EEUU en 2020.

«Leal organizó desde México una red secreta al servicio del Gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en una treintena de países», afirma la investigación periodística.

Esa trama tiene ramificaciones en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia y México. También hay otros países de Europa, Asia y América.

Y, muy importante, enlaza también con paraísos fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas.

Con información de El País.

 

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