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Descubren la operación tailandesa para procesar pagos secretos de PDVSA

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Descubren la operación tailandesa para procesar pagos secretos de PDVSA

Así es como el régimen chavista ha escondido transferencias de cientos de millones de dólares a más de a unas 100 empresas ubicadas principalmente en Europa y Asia.

Redacción | Primer Informe

La tailandesa Tipco Asphalt, una de las distribuidoras de asfalto más grandes de Asia, se convirtió en la agencia de pagos de PDVSA por los últimos dos años.

Cuando la estatal petrolera venezolana fue sancionada por EEUU, y sus relaciones comerciales internacionales se complicaron, recurrió a su antiguo cliente tailandés, reportó la agencia de noticias AP.

A cambio, Tipco recibió grandes descuentos en petróleo como pago por ayudar al régimen de Maduro a mover cientos de millones de dólares alrededor del mundo que de otra manera no podría haberlo hecho.

Sus movimientos, sin embargo, están siendo estudiados por autoridades estadounidenses, pues se encuentran en el borde de lo contemplado en las sanciones.

La relación de Tipco con PDVSA es muy estrecha desde hace años. Su enorme refinería de Malasia está diseñada específicamente para refinar el crudo extra pesado de Venezuela, posiblemente el mejor del mundo para asfalto.

Al igual que un procesador de pagos de terceros, Tipco transfirió varios millones de dólares de sus cuentas en Siam Commercial Bank, el más antiguo de Tailandia, a los clientes de PDVSA en todo el mundo.

En lugar de aceptar el pago directamente por el crudo que vendió, PDVSA mantuvo una cuenta corriente con su cliente de toda la vida y periódicamente enviaba instrucciones detalladas a Tipco para pagar a los proveedores en su nombre.

El acuerdo se describió en los resúmenes de ventas de petróleo en los que PDVSA se comprometió a proporcionar facturas y cartas de certificación bancaria de los terceros a Tipco para que la empresa tailandesa pueda realizar los pagos correspondientes en el “debido tiempo”.

LEA TAMBIÉN: Otra empresa dejará de comprar crudo a Maduro a finales de año para evitar sanciones de EEUU

Tipco Asphalt es el mayor exportador de asfalto de Asia y opera casi exclusivamente con crudo venezolano.

Desde principios de 2019, cuando Estados Unidos sancionó a PDVSA, cientos de millones de dólares han sido transferidos a al menos un centenar de empresas.

Entre los beneficiarios se encuentran empresas registradas en jurisdicciones conocidas por el secreto y  pequeñas empresas venezolanas con cuentas bancarias en Rusia y Turquía. Hasta la OPEP recibió 2 millones de euros en cuotas a través de Tipco.

Con frecuencia, los proveedores de PDVSA no tenían idea de por qué les pagaba una empresa tailandesa de la que nunca habían oído hablar y con la que no habían trabajado nunca.

Sobrecarga de trabajo

Cuando comenzó el acuerdo entre PDVSA y Tipco, los funcionarios de la estatal venezolana se aprovecharon rápidamente de las condiciones.

En el transcurso de un solo día, el 10 de enero, la compañía petrolera envió a los ejecutivos de Tipco 43 correos electrónicos relacionados con instrucciones de pago.

La situación provocó una reprimenda de Jean-Pierre Pastor, representante de Tipco en Venezuela, quien se quejó de la carga de trabajo adicional. “Tipco es un cliente de PDVSA, no del banco central venezolano”, escribió Pastor en negrita y subrayado en un correo electrónico a PDVSA.

«Tipco intentó todo lo posible para ayudarlo en este período difícil», agregó. «Esperemos que no lo olvides». Y es que el apoyo de la empresa tailandesa ha sido muy oportuno cuando el régimen Nicolás Maduro es  un paria en Occidente.

Lea la investigación completa en AP.

 

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