Corrupción

España investiga a los corruptos de PDVSA en Estados Unidos

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España investiga a los corruptos de PDVSA en Estados Unidos

En la mira otro sospechoso ex gerente de la petrolera venezolana y la empresa española Duro Felguera.

Redacción | Primer Informe

Los extensos rastros que la corrupción de PDVSA dejó en España son una preocupación clave para la Fiscalía Anticorrupción de ese país. Las investigaciones por los pagos irregulares relacionados con la estatal venezolana siguen.

Ahora el Ministerio Público solicitó a la Audiencia Nacional de España librar órdenes para interrogar a Luis Carlos de León Pérez, un antiguo funcionario de la petrolera.

En este caso la petición se formula en el marco del procedimiento abierto por presuntos sobornos de la asturiana Duro Felguera a funcionarios venezolanos a cambio de adjudicarse un megaproyecto de ciclo combinado por más de 1.500 millones de euros.

De León Pérez ya estuvo preso en España en 2017. Un año después lo extraditaron a EEUU. En ese país confesó haber participado en un esquema de cobro de sobornos a empresas extranjeras.

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El ex funcionario chavista había ejercido como director de Finanzas de la Electricidad de Caracas  y también fue abogado de PDVSA.

Clan de chavistas corruptos

En sus investigaciones, los fiscales que dirigen el procedimiento señalaron a De León por su cercanía con Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Energía en tiempos de Chávez. Su  función habría sido la canalización del cobro de millonarios sobornos. 

También, varios de estos pagos provinieron de empresarios vinculados a Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. Entre ellos, Roberto Rincón y Abraham José Shiera.

La Fiscalía Anticorrupción tiene meses buscando el testimonio de De León. Pero les había perdido la pista tanto a De León como a su esposa, Andreina Gámez.

Ambos están en Texas, EEUU. España piensa que el sospechoso movilizó 3,8 millones de dólares de un soborno. Para hacerlo habría usado a una empresa fachada. 

Andreina Gámez, la esposa de De León, está acusada de colaborar con el exdirectivo de la estatal Electricidad de Caracas. Su participación sería no solo «en el disfrute de las comisiones cobradas de forma fraudulenta». La mujer también habría participado en la creación de empresas para ocultar los sobornos.

Sobornos desde Andorra

Las transferencias se ordenaron desde cuentas que el matrimonio tenía abiertas en la Banca Privada de Andorra. Entre ellas, la sociedad panameña Ribston Investments, controlada por Luis Carlos de León.

La BPA está en el centro de un gran desfalco a PDVSA. A través de esa entidad financiera pasaron millones de euros.

También levanta sospechas sobre el matrimonio la compra de una mansión en la urbanización de La Moraleja, en  la ciudad de Madrid.

En el inmueble invirtieron más de 4 millones de euros. La compra ocurrió mientras De León ocupaba importantes cargos dentro del sector energético de Venezuela.

Con información de Vozpópuli.

 

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