Incautan lujosa Villa de 6 millones de euros a Maikel Moreno en Italia
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‘Villa L’Uccelliera’ está a nombre de Débora Menicucci, esposa del ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro, quien vivió allí hasta el 2020 aunque las autoridades sospechan que era visitada recientemente por Maikel Moreno.
Redacción | Primer Informe
Una lujosa propiedad valorada en 6 millones de euros vinculada directamente al sancionado Maikel Moreno, actual magistrado y ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro, fue «bloqueada» en Italia por sospechas de haber sido comprada en una operación de lavado de dinero.
La ‘Villa L’Uccelliera’ está a nombre de Débora Menicucci, su esposa, pero puede rastrearse hasta Moreno, sobre quien pesan fuertes medidas en varios países del mundo.
La Fiscalía italiana descubrió y congeló administrativamente la villa de lujo en las colinas de Lucca, en la zona de Capannorese. La medida se tomó durante una investigación de la Guardia di Finanza, sobre un presunto caso de blanqueo de dinero en la compra de la propiedad.
El dinero llevó a los investigadores a varias cuentas en Suiza, donde está registrada una sociedad panameña, y que los condujo directamente a Moreno.
La villa fue comprada en 2016 por 2 millones 300 mil euros, pero su valor está cuantificado en 6 millones de euros.
Su propietaria en los papeles, Menicucci, es una modelo ítalo-venezolana, casada con Moreno. Según los investigadores, la mujer tuvo su residencia en la lujosa villa hasta 2020 junto a su padre, pero se marchó después de que estallara la pandemia.
Las autoridades encontraron, sin embargo, que la villa continuaba siendo usada pues mantenía vigilantes y personal de servicio en su interior. Los investigadores no descartan que Moreno pasara algún tiempo en la propiedad pues el funcionario del régimen venezolano intentó tramitar la nacionalidad italiana, pero le fue negada hace años.
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La colección de villas de Maikel Moreno
A finales del mes de enero, un gran jurado federal de Miami acusóo a Maikel Moreno de conspirar para blanquear y lavar sobornos que recibió a cambio de utilizar su cargo para resolver cargos civiles y penales en Venezuela.
De acuerdo con los documentos de acusación penal, como presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela, ya que tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que conocían los casos en el Tribunal Supremo y el poder de nombrar o destituir a los jueces de tribunales inferiores a nivel de primera instancia y de apelación en Venezuela. Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019.
Moreno supuestamente utilizó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar propiedades inmobiliarias en todo el mundo, incluida una villa en Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por 1,3 millones de dólares, y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares. También utilizó los ingresos de los sobornos para comprar coches, artículos de lujo, viajes de lujo y más de 300.000 dólares para una actuación musical en su extravagante y lujosa boda con Débora Menicucci.
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Rodeado de lujos
Esa acusación de enero se une a una primera lanzada por la justicia estadounidense en 2020 cuando Moreno fue incluido en un grupo de 14 funcionarios chavistas que junto a Nicolás Maduro fueron acusados de cargos relacionados a narco terrorismo, corrupción y tráfico de drogas.
Moreno fue acusado mediante una querella criminal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer blanqueo de capitales y lavado de dinero en relación con la supuesta recepción corrupta o la intención de recibir decenas de millones de dólares y sobornos para amañar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
Según la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Maikel Moreno Pérez dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visado que ganaba el equivalente a unos US$12.000 al año por su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios estadounidenses del acusado muestran aproximadamente US$ 3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares redondos de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-conspirador 1, que es un ex abogado de defensa criminal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela.
Como se establece en la denuncia penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que desde 2012 hasta 2016, el acusado gastó aproximadamente $ 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó alrededor de 1 millón de dólares en un avión privado y un piloto privado, más de 600.000 dólares en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de 50.000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40.000 dólares en pagos a un director venezolano de concursos de belleza.
Con información de La Nazione.
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