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INFORME: Álex Saab y los diálogos secretos con Estados Unidos

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INFORME: Álex Saab y los diálogos secretos con Estados Unidos

La defensa de Saab dijo que el profesor Bagley nunca trabajó para él, sin embargo en declaraciones del mismo empresario a la prensa colombiana, admite lo contrario.

Redacción | Primer Informe

Las nuevas revelaciones del profesor Bruce Bagley sobre los encuentros que supuestamente tuvo Álex Saab con funcionarios federales estadounidenses desde 2017, confirman los rumores sobre la disposición del barranquillero preso en Florida, a aportar información a las agencias de EEUU sobre el régimen de Nicolás Maduro.

En un documento presentado a un tribunal federal de Manhattan a última hora del martes, los abogados de Bagley dijeron que un intermediario, cuyo nombre fue redactado en la presentación, le dijo a Bagley que el dinero que recibió era para pagar a los abogados que estaban ayudando a Saab con su cooperación con entes de justicia de EEUU.

«El propósito del dinero adicional era pagar a los abogados en Estados Unidos que estaban asesorando y acompañándolo a Álex Saab a reuniones con el gobierno de Estados Unidos, durante las cuales Saab brindó información sobre el gobierno de Maduro», escribieron los abogados del ex académico de la Universidad de Miami.

Bruce Bagley, un experto en narcotráfico latinoamericano, fue arrestado en noviembre del 2019 por cargos de haber recibido 2,5 millones de dólares en cuentas extranjeras controladas por Álex Saab. El profesor de Miami habría cobrado una comisión por la operación.

Las nuevas revelaciones de sus abogados buscaban conseguir una sentencia indulgente. Ya el año pasado Bagley se declaró culpable.

“No está en contradicción”, escribió el abogado Peter Quijano en un memorando de sentencia de 27 páginas presentado el miércoles, que Saab y el intermediario idearon “este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela».

Después de que The Associated Press (AP) informara sobre las reuniones, el memorando de sentencia se eliminó del expediente público, siguiendo instrucciones del juez Jed Rakoff, y luego se volvió a completar con detalles de las reuniones de Saab con funcionarios estadounidenses.

No está claro qué se discutió en las reuniones, que no se han informado previamente. Tampoco si Saab ofreció alguna información significativa o simplemente aprovechó la oportunidad para olfatear información sobre la investigación de Estados Unidos sobre sus propias actividades.

David Rivkin, uno de los abogados de Saab, rechazó enérgicamente la afirmación de que su cliente había cooperado alguna vez con funcionarios estadounidenses como «totalmente falsa».

“En todo momento, Alex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha realizado todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela”, dijo Rivkin.

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Reuniones en Colombia y Europa

Pero la explicación de Bagley se relaciona con el relato de tres personas familiarizadas con la investigación de Saab que dijeron que éste se reunió con la policía federal de EEUU, incluidos agentes de la Administración de Control de Drogas, en múltiples ocasiones en Colombia y Europa antes de ser acusado en 2019. Las tres fuentes hablaron con AP bajo condición de anonimato para discutir las reuniones.

Los fiscales e investigadores de EEUU suelen reunirse con sospechosos de delitos fuera de los EEUU cuando buscan reclutarlos para brindar asistencia contra un objetivo más grande. Esto lo suelen hacer a cambio de promesas de confidencialidad y la posibilidad de indulgencia.

Pero cualquier reunión a la que asistiera Saab habría implicado grandes riesgos para el empresario nacido en Colombia dados sus estrechos vínculos con la élite gobernante de Venezuela, incluida la propia familia de Maduro.

El castigo de la lengua

Rivkin dijo que Saab nunca conoció a Bagley ni trabajó con él de ninguna manera. Sin embargo, eso parecería contradecir lo que dijo Saab al diario El Espectador de Colombia. En una entrevista en abril, Saab dijo que estaba entristecido por los problemas legales de Bagley. También reconoció que le habían recomendado al profesor de la Universidad de Miami para asesorarlo sobre lo que él veía como una investigación de lavado de dinero con motivaciones políticas.

Saab contrató a Bagley enun primer momento para que lo ayudara a obtener una visa de estudiante para su hijo. Luego le pidió consejo para inversiones en Guatemala, según la información de los fiscales.

Fue a partir de 2017 cuando Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de 200 mil dólares en promedio. Estos provenían de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Otros fondos llegaron a Bagley desde una cuenta en Suiza.

Bagley transfirió el 90% del dinero a las cuentas controladas por un informante en la creencia de que serían remitidas a los abogados de Saab en los Estados Unidos. Pero Bagley se quedó con una comisión del 10% y siguió aceptando el efectivo incluso después de que una de sus cuentas fuera cerrada por actividad sospechosa. En total recibió casi $ 3 millones, según los fiscales.

El nombre del informante está eliminado del memorando de sentencia del miércoles. Pero en la corte el año pasado para declararse culpable, Bagley lo identificó como Jorge Luis Hernández, un informante estadounidense desde hace mucho tiempo en casos antinarcóticos de su natal Colombia, más conocido por su apodo de Boli. También se ha desempeñado como corredor que conecta a narcos con abogados defensores estadounidenses.

Bagley había brindado testimonio en apoyo de Hernández cuando solicitó asilo en los Estados Unidos argumentando que lo matarían si lo deportaban a Colombia, donde tenía vínculos con grupos paramilitares de derecha que entonces dominaban el narcotráfico. tráfico a lo largo de la costa del Caribe.

A lo largo de los años, Hernández propuso a Bagley lucrativas propuestas comerciales para brindar servicios de consultoría a los principales políticos de América Latina, incluido un gobernador colombiano, Kiko Gómez, con vínculos con milicias de extrema derecha y un candidato presidencial anónimo de Paraguay.

En una ocasión en 2019, Bagley viajó a Nueva York para reunirse con Luis Domínguez Trujillo, un aspirante a presidente de República Dominicana y nieto del ex dictador de la isla caribeña, Rafael Trujillo. Sin que Bagley lo supiera en ese momento, la reunión estaba siendo supervisada bajo la dirección de los fiscales de Nueva York.

«Pero el Dr. Bagley, que no estaba motivado por la tentación de una gran cantidad de dinero, rechazó la oferta de trabajo de (Boli) para trabajar para un político aparentemente turbio, derrotando así ese intento particular de (Boli) de entregar a un acusado», dijo Quijano. escribió.

Cuando Bagley finalmente cedió a las súplicas de Hernández, pensó que era para proteger a Saab de posibles represalias por parte de funcionarios poderosos en Venezuela si sospechaban que estaba cooperando con Estados Unidos, dijo el abogado de Bagley.

“La preocupación no era que Estados Unidos se diera cuenta de estos pagos, sino que los individuos y el gobierno de Venezuela los descubrieran”, escribió Quijano. “Saab estuvo de acuerdo con Boli en que su conexión financiera pondría nerviosas a muchas personas importantes en Venezuela, considerando sus estrechos vínculos con algunos de los funcionarios del gobierno allí. Por la misma razón, Saab no pudo pagar directamente a sus abogados en los Estados Unidos «.

La declaración presentada por la defensa de Bagley se produjo en una solicitud presentada el martes por la noche solicitando que sea sentenciado a tiempo cumplido debido a su edad (75 años) y problemas de salud. Ese documento fue eliminado el miércoles debido a instrucciones del juez de distrito de los EE. UU. Jed Rakoff, y luego se presentó una nueva versión con las referencias a las reuniones de Saab con funcionarios estadounidenses redactadas.

Es posible que Saab se haya reunido con las autoridades estadounidenses para evitar cargos penales o explorar la posibilidad de cooperación a cambio de indulgencia, dijo Barbara Llanes, exfiscal federal y socia del bufete de abogados Gelber Schachter & Greenberg en Miami, a Reuters.

Erick Cruz, un abogado defensor de Miami, dijo que las declaraciones de Saab en reuniones anteriores con las fuerzas del orden público probablemente no serían admisibles en su propio juicio potencial.

Con información de AP y Reuters.

 

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