Lo que buscó la Policía Nacional en la mansión del testaferro venezolano que emitió fondos chavistas a Podemos en España
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La casa de Ernesto Velásco, administrador de las empresas Viu Comunicaciones y Viu Europa SL, usadas para desviar fondos a Juan Carlos Monedero, fue registrada por la UDEF de la Policía Nacional.
Redacción | Primer Informe
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró la casa del venezolano Ernesto Velasco, administrador de las tapaderas Viu Comunicaciones y Viu Europa SL utilizadas para desviar fondos a Juan Carlos Monedero y otros líderes de la formación morada –como Carolina Bescansa– para financiar a Podemos.
Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva tras la alerta de los vecinos, los agentes de la Policía se han personado en el domicilio del empresario chavista en Alcobendas (Madrid) a primera hora del pasado 25 de octubre. La empresa de este venezolano está investigada en la Audiencia Nacional por formar parte de «una red triangular» que ha inyectado 20 millones de euros en España procedentes de Venezuela y parte de estos fondos se han utilizado presuntamente para Podemos mediante transacciones a Juan Carlos Monedero.
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Fondos chavistas a Podemos
La UDEF, que investiga a Monedero por canalizar fondos que presuntamente podrían haber ido a parar a Podemos, ha analizado las 18 cuentas bancarias, que fueron desveladas por OKDIARIO, mediante las que operaba el administrador de Viu Europa SL, que en la causa aparece como «testaferro».
Según ha podido saber OKDIARIO, esta tapadera chavista introdujo en España 20 millones de euros entre los años 2011 y 2019. Estos fondos procedían de la mercantil venezolana Viu Communications INC, Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su filial Bariven SA. Entre los años 2011 y 2015 los fondos se recibían desde Venezuela, posteriormente se modificó la ruta y comenzó a canalizarse desde Panamá. Más de 10 millones de euros se recibieron desde este paraíso fiscal, cometiendo de esta manera un presunto delito de blanqueo de capitales en España.
Tras muchos años de investigación, la Justicia está cada vez más cerca de demostrar cómo se ha financiado Podemos desde sus inicios. OKDIARIO ha podido saber, según los datos que obran en el sumario, que Viu Europa SL desempeñaba «un papel clave» en un entramado societario, capitaneado primero por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro, radicado en países offshore mediante los cuales se enviaban fondos a España que terminaban presuntamente en las arcas de la formación morada.
Lea el informe completo en OKDIARIO.
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