Corrupción

Estos son los negocios «zombies» de Álex Saab que levantan sospechas en Colombia

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Estos son los negocios «zombies» de Álex Saab que levantan sospechas en Colombia

Una serie de sociedades fantasma que siguen moviendo capitales a pesar de cesar su actividad han sido investigadas por las autoridades neogranadinas.

Redacción | Primer Informe

Álex Saab es considerado el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. También se le señala por crear un entramado empresarial global que ha sido clave para el sostenimiento del chavismo.

Pero, al ser un ciudadano de Colombia, país en donde comenzó sus negocios, el empresario dejó allí un extenso rastros de sociedades cubiertas de sospechas.

Una investigación de Cuestión Pública y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) revela parte del conglomerado empresarial asociado con Saab. Muchas de ellas, calificadas como «empresas de maletín».

Esas empresas existieron mientras Saab multiplicaba su riqueza en negocios con la Venezuela chavista. Al mismo tiempo, las acciones del colombiano llamaban la atención de Estados Unidos .

En ese país, avanzaba a paso firme las investigaciones sobre lavado y su patrimonio.  La justicia colombiana también avanzó sobre sus compañías en el país,  sospechadas de haber cometido distintos ilícitos.

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Sospechosos rastros

Las empresas de Saab en Colombia están relacionadas con presuntas exportaciones ficticias, posible lavado de activos con inmuebles y compañías ‘zombies’. Estas últimas siguen operando pese a haber sido declaradas como inexistentes o disueltas.

La mansión de Saab en Barranquilla es un activo clave en los opacos negocios del colombiano. «…la empresa propietaria está acusada de blanquear dinero. Fondos que podrían venir de la corrupción chavista», dice el reportaje de Connectas.

La mansión fue construida sobre cuatro predios comprados por Promotora Dubera S.A.S. La Fiscalía colombiana acusó  a esa empresa  de “presuntamente lavar activos”. La finalidad de esa actividad era legalizar recursos ilícitos obtenidos por la “organización criminal” de Saab.

Julio Cesar Ruiz Maestre, gerente y único accionista de esa empresa hasta su disolución  sería un presunto testaferro de Saab. Además, era su “socio y el encargado de las finanzas y la legalización de las empresas a nivel nacional e internacional”, según el Departamento de Justicia de EEUU.

Cuestión Pública corroboró con documentos que Ruiz Maestre no tenia perfil financiero ni patrimonial para adquirir los lotes donde se construyó la mansión de Saab.

Todo entre familia

Los predios costaron 8.000 millones de pesos colombianos. Cuando se concluyó el inmueble, el valor de la propiedad llegó a los 23.000 millones de pesos. El equivalente a casi 6 millones de dólares.

Esa mansión barranquillera «es la joya de Saab en Colombia», escribe Connectas. Ni siquiera las propiedades que tiene relación con el colombiano en Italia superan ese valor.

La empresa Dubera también le compró a la empresa Golden Sun Trading un lujoso apartamento en el piso 10 del edificio Bellagio de Barranquilla por 2.000 millones de pesos (517.000 dólares). Al mismo tiempo mientras construía la ostentosa mansión en esa ciudad.

El representante de la empresa Golden Sun es Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex.

Tres años después de estas transacciones inmobiliarias y sin poder explicar de dónde provenía su capital, Promotora Dubera llegó a reportar activos por 18.326.145.000 de pesos en 2019 (4.690.488 de dólares), según consta en los registros públicos.

“Esta empresa ha aumentado sus activos de una forma desproporcionada, sin observarse cuál ha sido su éxito económico en proyectos inmobiliarios desarrollados. Los hechos permiten (…) establecer muy posiblemente una operación de lavado de activos”, sostuvo la Fiscalía, que agregó que las autoridades de EEUU también la tenían en la mira por presuntas actividades ilícitas.

Más empresas de papel

Otra empresa asociada con Saab es Shatex, considerada una una empresa de papel desde 2010, apuntó la Fiscalía colombiana. Dejó de existir físicamente en ese año.  Un año después, sacó de Colombia 531.000 dólares usando el sistema cambiario colombiano. Pero no declaró renta ese año y ni lo siguientes.

Al menos cuatro de las 24 empresas de Saab y su familia tendrían este tipo de patrón. Entre ellas: Blumenthal S.A., Comercializadora TuCassa S.A., Jacadi de Colombia S.A. y Centro de Producción Textil S. A.

El 31 de enero de 2012, como por arte de magia, los revisores fiscales de estas tres últimas empresas, presentaron su renuncia bajo el mismo argumento: las empresas habían dejado de existir físicamente hacía más de un año. Todas se dedicaban a confeccionar textiles.

Años después, todas esas firmas presentaron actividad financiera. La maniobra no es ilegal pero coloca a las empresas en el foco de las autoridades.

Expertos en impuestos consultados por Connectas explican que se trata de un patrón típico de empresas de papel. Es decir, reportan activos y patrimonio cuando ya la sociedad materialmente no existe.

Lea la investigación completa en Connectas.

 

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