Por qué un banco de Puerto Rico defenderá en Nueva York varias operaciones oscuras del chavismo
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La Fed de Nueva York dijo en 2019 que dejaría de aprobar cuentas maestras para algunos bancos de Puerto Rico debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela destinadas a derrocar al presidente socialista Nicolás Maduro.
Redacción | Primer Informe
La Reserva Federal de Nueva York fue demandada esta semana por un banco puertorriqueño que dijo que su acceso al sistema bancario central de EE.UU. podría ser cortado indebidamente a raíz de una ofensiva federal contra los bancos vinculados a Venezuela.
El Banco San Juan Internacional (BSJI) afirmó en una demanda ante un tribunal federal de Manhattan que la sucursal de la Reserva Federal en Nueva York le informó a principios de este año de que su «cuenta maestra» -que permite a los bancos acceder a los sistemas de pago electrónico de la Reserva Federal- sería cancelada debido a preocupaciones sobre su cumplimiento de las sanciones estadounidenses y las normas contra el blanqueo de dinero.
El banco pidió al tribunal que impidiera a la Reserva Federal de Nueva York cancelar su cuenta maestra, sin la cual «no puede funcionar eficazmente como institución de depósito».
BSJI dijo que mejoró su programa de cumplimiento durante una suspensión previa de 22 meses de su cuenta maestra entre 2019 y 2020 a raíz de una investigación federal sobre lavado de dinero y evasión de sanciones en sus acuerdos de crédito de 2016 y 2017 con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.
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BSJI acordó en 2020 pagar 1 millón de dólares para resolver la investigación. Los fiscales federales desestimaron una demanda civil de confiscación y devolvieron al banco 53 millones de dólares en fondos incautados.
BSJI dice que los acuerdos de préstamo eran legales.
La industria bancaria de Puerto Rico ha tenido históricamente estrechos vínculos Venezuela. La Fed de Nueva York dijo en 2019 que dejaría de aprobar cuentas maestras para algunos bancos puertorriqueños debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela destinadas a derrocar al presidente socialista Nicolás Maduro, informó Reuters en ese momento.
«La focalización indebida de BSJI porque fue fundada por un ciudadano venezolano hace más de 12 años … es, por supuesto, patentemente irrazonable (e ilegal)», escribió BSJI en la queja, citando la historia de Reuters.
El banco dijo que su fundador, Marcelino Bellosta, ha vivido en Estados Unidos y Europa durante gran parte de los últimos 25 años.
Información de Reuters.
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