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Regulador bancario suizo señala a Credinvest de colaborar con lavado de dinero venezolano

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Regulador bancario suizo señala a Credinvest de colaborar con lavado de dinero venezolano

La reguladora suiza pide a Credinvest «retirarse rápidamente de todas las relaciones con los clientes con una conexión con Venezuela y no puede aceptar ningún nuevo cliente de alto riesgo durante tres años».

Redacción | Primer Informe

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) descubrió que  la banca  Credinvest violó gravemente las regulaciones contra el lavado de dinero en su manejo de las relaciones con los clientes venezolanos, dijo el martes el organismo de control.

FINMA ordenó al banco que supervisara a todos los clientes de banca privada para identificar y abordar los mayores riesgos de blanqueo de dinero.

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“Además, según lo decidido por el propio banco, debe retirarse rápidamente de todas las relaciones con los clientes con una conexión con Venezuela y no puede aceptar ningún nuevo cliente de alto riesgo (por ejemplo, personas políticamente expuestas) durante tres años o hasta que se hayan implementado todas las medidas y revisados ​​en una etapa posterior ”, dijo FINMA después de abrir procedimientos de ejecución en 2018 vinculados a supuestos casos de corrupción vinculados a la petrolera venezolana PDVSA.

Con información de Reuters.

 

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