La historia de la «criptoreina» que entró en la lista de los más buscados del FBI
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Ruja Ignatova está prófuga desde 2017 por haber estafado presuntamente a los inversores en la estafa ponzi de 4.000 millones de dólares de OneCoin.
Redacción | Primer Informe
Ruja Ignatova, que en el pasado se apodó a sí misma la «criptoreina», está ahora sentada con una elegante corona en una nueva corte real: la de los 10 más buscados del FBI.
Los funcionarios del FBI y los fiscales federales anunciaron la nueva designación de Ignatova en una conferencia de prensa el jueves. Ignatova fue acusada en 2019 de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en la empresa de criptomonedas OneCoin que los fiscales alegaron que era solo un esquema ponzi.
Michael Driscoll, el director adjunto del FBI a cargo de Nueva York declinó responder a las preguntas de Reuters sobre si tenían alguna pista, pero dijo que Ignatova «se fue con una tremenda cantidad de dinero en efectivo», y agregó: «el dinero puede comprar muchos amigos.»
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The #FBI has named Ruja Ignatova to its Ten Most Wanted Fugitives List. She is wanted for her alleged participation in a large-scale fraud scheme involving cryptocurrency. Up to $100,000 reward offered for info leading to her arrest: https://t.co/oU7EKYqaCi pic.twitter.com/tJ8co8aqx0
— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 30, 2022
Ignatova formaba parte de una empresa de criptografía con sede en Bulgaria llamada OneCoin. La empresa afirmaba que realizaba una operación regular de minería de criptomonedas -generando nuevos tokens añadidos a una cadena de bloques- y bombeó 3.780 millones de dólares en ingresos desde finales de 2014 hasta mediados de 2016.
Pero a pesar del impulso ascendente, los investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron que el valor de OneCoin estaba amañado internamente, que las monedas carecían esencialmente de valor y que los usuarios ni siquiera podían rastrear la propiedad de las monedas. El Departamento de Justicia alegó que los responsables de la empresa obtuvieron casi 2.500 millones de dólares de beneficios que guardaron en cuentas bancarias de la empresa.
Damian Williams, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, dijo a los periodistas que Ignatova se aprovechó «de la especulación frenética de los primeros días de la criptodivisa».
En un video proporcionado por el FBI de la «criptoreina» hablando en un evento de la compañía en Londres con fecha de junio de 2016, Ignatova se jactó de sus dos millones de usuarios activos, añadiendo «ninguna otra criptodivisa tiene tantos usuarios como nosotros,»
Bloomberg informó que después de que Ignatova empezó a sospechar que los federales estaban tras ella, huyó a Grecia y luego los investigadores le perdieron la pista.
En 2019, Estados Unidos desveló una acusación contra Ignatova, en la que se la señalaba de los delitos financieros anteriormente mencionada. Ese mismo año, Konstantin Ignatova, uno de los fundadores de OneCoin y hermano de Ruja, fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Konstantin consiguió un acuerdo de culpabilidad, y aunque su sentencia estaba fijada para el 13 de mayo, sus abogados aplazaron la fecha 90 días para que pudiera seguir cooperando con las autoridades.
La «criptoreina» ha eludido la custodia policial y sigue en libertad hasta el día de hoy. Por ello, el FBI dice que pagará hasta 100.000 dólares de recompensa por cualquier información que conduzca a un arresto.
Además, los fiscales estadounidenses condenaron previamente al ex abogado de la empresa Mark Scott por conspiración para cometer blanqueo de dinero y conspiración para cometer fraude bancario por blanquear unos 400 millones de dólares para la empresa. Konstantin Ignatova testificó contra Scott en su juicio. Scott está impugnando su veredicto de culpabilidad alegando que Ruja mintió en el estrado, según Bloomberg.
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