EEUU incauta tres portales usados por Irán como fachada para negocios petroleros con Venezuela
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Autoridades estadounidenses persiguen todas las ramificaciones de los negocios entre Teherán y Caracas.
Redacción | Primer Informe
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de tres sitios web utilizados por las empresas iraníes que organizaron el envío de combustible a Venezuela que fue decomisado por las autoridades estadounidenses a mediados de agosto.
El multimillonario cargamento fue gestionado por las empresas Mobin International, Sohar Fuel y Oman Fuel. Estas entidades fachada están controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista extranjera sancionada.
El 2 de julio de 2020, Estados Unidos presentó una orden judicial para decomisar toda la carga de productos derivados del petróleo a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera.
La denuncia de decomiso alegaba cómo Mohammad Madanipour, un empresario con vínculos con el IRGC, utilizó una red de empresas fachada para perpetrar este plan.
Los sitios web de Mobin International y empresas pantalla relacionadas, Sohar Fuel y Oman Fuel, ahora muestran un mensaje que indica que se encuentran bajo control del gobierno de los EE. UU.
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La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Colorado Springs y la oficina de campo de Minneapolis del FBI están investigando el caso. El caso está a cargo de la División de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
El 14 de agosto de 2020, Estados Unidos anunció que ejecutó con éxito la orden de incautación y confiscó la carga de las cuatro embarcaciones, por un total de aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo.
Con la ayuda de socios extranjeros, esta propiedad incautada está ahora bajo la custodia de Estados Unidos.
Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para las Víctimas del Terrorismo v Patrocinado por el Estado después de la conclusión del caso.
Con información del Departamento de Justicia de EEUU.
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