Así se enchufó otro testaferro español que hizo negocios con ex viceministro de Chávez
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Los movimientos de dinero proveniente de sobornos fueron rastreados en Suiza, país en dónde al menos 14 millones de dólares fueron a parar a una cuenta del ex funcionario chavista.
Redacción | Primer Informe
Ya está casi completo el rompecabezas de una de las tramas de corrupción que involucran a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica de Chávez y a la constructora española Duro Felguera.
Nuevos hallazgos confirman que Villalobos, quien estuvo en el cargo por breve tiempo, cobró al menos 14 millones de euros del soborno entregado por la empresa española.
También, se confirmó que el ex funcionario mantuvo una decisiva influencia durante el tiempo de Chávez para favorecer la entrega de contratos, aún después de no teneer formalmente un cargo dentro del régimen venezolano.
La Unidad contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional de España ha llevado su investigación hasta Mónaco, Suiza y Andorra, en donde tienen cuentas las sociedades conteoladas por Villalobos.
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El rastro del dinero ha establecido que los pagos salieron desde la constructora asturiana y el recorrido del dinero que percibieron dos exaltos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, implicados en el procedimiento.
La empresa Duro Felguera inicialmente pagó 25 millones de dólares para adjudicarse la megacentral de ciclo combinado Termocentro (Caracas) en 2010.
De acuerdo con documentación de la causa, en 2008 Duro Felguera firmó dos contratos con Técnica Reunidas (TERCA) por supuesto asesoramiento sobre los proyectos que gestionó la estatal C.A Electricidad de Caracas.
Apenas unos años después, en abril de 2011, el presidente de Tercas, Luis Barrios, subrogó el contrato a Ingespre, empresa controlada por Villalobos.
Barrios, según la Fiscalía Anticorrupción fue el testaferro de Villalobos en esa operación. La subcontratación de la empresa del viceministro chabista se produjo sin que Barrios recibiera contraprestación alguna, en un convenio «ficticio» que sólo sirvió para triangular el dinero.
Se considera que Villalobos medió desde un primer momento para que Hugo Chávez diera luz verde al macroproyecto de 1.500 millones de euros. Utilizaron a la empresa deñ testaferro de ‘tapadera’ puesto que el código ético de Duro Felguera prohibe contratar a un excargo público en un margen de cinco años y Nervis Villalobos salió del Ministerio en 2006.
La investigación comprobó que Villalobos percibió parte de los 25 millones iniciales que cobró Tercas por el contrato con Duro Felguera.
EN 2015, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) alertó a Banco Madrid de una serie de cuentas sospechosas, entre ellas la de Villalobos.
A partir de ahí se identificó el entramado de empresas offshore ubicado en paraísos fiscales desde el cual se habrían gestionado estas mordidas, repartidas además con el también investigado Javier Alvarado Ochoa, ex ministro de Desarrollo Eléctrico de Chávez.
Ochoa, también expresidente de Electricidad de Caracas,, está también imputado con Villalobos en la causa por el presunto saqueo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)y es solicitado en extradición por EEUU.
El Banque Safdie de Suiza dio una primera alerta cuando abrió una investigación interna al comprobar que los pagos que realizó Barrios a Villalobos (cercanos a 14 millones de dólares) provendrían de una relación mercantil que no estaba justificada.
La diligencia derivó en la rescisión de las relaciones comerciales entre los dos clientes del banco suizo al sospechar que en realidad se trataban de comisiones ilegales.
Además, en estos últimos meses se ha constatado que el ex viceministro repartió parte de los fondos percibidos desde Terca entre altos cargos de la empresa pública bolivariana que licitó la obra adjudicada a Duro Felguera.
En concreto, desde sus cuentas en Mónaco, Andorra o Suiza, Villalobos benefició a Alvarado Ochoa y a Luis Carlos de León Pérez, exalto cargo de Electricidad de Caracas.
Aunque Villalobos trasladó ya en 2009 a la entidad suiza que los millones transferidos a su cuenta eran consecuencia de su actividad de consultor, el banco concluyó que parecía «poco probable» que pudiera obtener esa comisión neta para «un proyecto tan gigantesco, a menos que fuera un elemento clave (como viceministro en la sombra)».
«Lo más probable es que los fondos provendrían de un patrón de corrupción», determinó el Departamento Legal y de Cumplimiento de la entidad.
Los rastreos de las cuentas en Mónaco y Suiza también implican en este procedimiento a la mujer del testaferro Barrios
La UDEF apuntaló las sospechas de blanqueo de capitales al constatar que el empresario y su pareja, Marelis Morales, introdujeron 2,5 millones de euros en España a través de operativas desarrolladas desde Euro Terca y también con la compra de una casa por importe superior al millón de euros.
«En definitiva, se ha puesto de manifiesto que los investigados acordaron establecer un mecanismo que les permitiera recibir los pagos de Duro Felguera de forma que los controles de prevención de blanqueo no detectara la ilicitud de los pagos», dice uno de los informes de la Policía Judicial.
La causa también involucra a Milagros Coromoto (espsoa de Villalobos) y a Julia Van den Brulen (abogada del Ministerio de Energía que habría recibido dádivas de 70.000 en 2009 por mediar a favor de Duro Felguera).
Con datos de La Información.
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