El minucioso rastreo que hace la justicia española del dinero robado de PDVSA
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República Checa, Luxemburgo, Estonia, Malta, Andorra, Suiza, Letonia y Estados Unidos, son algunos de los países donde varias comisiones españolas realizan la trazabilidad del dinero robado por los corruptos de la estatal petrolera venezolana.
Redacción | Primer Informe
La Audiencia Nacional de España, solicitó información a una decena de países en medio de su investigación sobre las operaciones de blanqueo de fondos procedentes de PDVSA.
María Tardón, la magistrada frente al caso, dividió en noviembre pasado la macrocausa en distintas piezas para agilizar el proceso. Sin embargo, después de 4 años de investigación, es imprescindible aclarar los movimientos de dinero entre unos países y otros, para señalar los indicios contra los imputados.
Desde que fue abierta la investigación, la justicia española envió comisiones rogatorias a países como Estados Unidos, Letonia, Suiza, Andorra, Malta, Estonia, Luxemburgo y República Checa, según indicaron fuentes a El Confidencial.
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Sólo Estonia, Luxemburgo y República Checa suministraron la información solicitada. El resto ha enviado parte, pero en casos como el de Malta, se enviarán policías españoles para presionar por el acceso a la data.
En España creen que es vital la solicitud hecha a Estados Unidos. La información surgida de ese país servirá para aclarar si alguno de los investigados ya arrastra condenas en esa nación. El blanqueo exige demostrar la existencia de un delito previo, y allí los procedimientos instruidos en otros países mostrarán su importancia.
Sobre el resto de los países, las fuentes del medio citado, dicen que las comisiones rogatorias podrán lograr la «trazabilidad del dinero» procedente de PDVSA.
Con información de El Confidencial.
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