Ecuador prepara el fin del corrupto sistema Sucre Tras 12 años de funcionamiento, lo que más ha acumulado el sistema Sucre son críticas por el uso que le han dado empresas fraudulentas para lavar activos. Este fue el medio usado por Álex Saab y Álvaro Pulido para lavar millones de dólares con importaciones ficticias. Redacción | Primer Informe...
Sistema que usó Alex Saab para lavar dinero se convertiría en criptomoneda Países de la órbita chavista en América Latina aspiran a crear un mecanismo de comercio exterior ajeno a cualquier tipo de supervisión internacional que puede favorecer actividades financieras ilícitas. Redacción | Primer Informe El dictador venezolano Nicolás Maduro, propuso a sus socios latinoamericanos la creación de una criptomoneda usando el...
INFORME: Las irregularidades que destapó el caso de Álex Saab en Ecuador En Ecuador Álex Saab y sus socios desarrollaron la operación de lavado de dinero más grande de la historia de ese país. Andrés García | El Comercio El rastro que dejó el colombo-venezolano Alex Saab en Ecuador evidencia actuaciones irregulares a nivel de notarías, entidades de control y operadores de justicia. Todo este...