Cayó en EEUU otro blanqueador de dinero de la corrupción en PDVSA
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Autoridades estadounidenses incautarían hasta hasta 45 millones de dólares, producto del desfalco a la estatal petrolera venezolana.
Redacción | Primer Informe
Un juez de la Florida acusó este jueves a un ciudadano ítalo-venezolano, señalado por su participación en operaciones de lavado de dinero.
Los fondos en medio de la disputa, provenían de contratos inflados obtenidos a través de sobornos a funcionarios de la petrolera venezolana PDVSA.
En un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense informó que Natalino D’Amato, fue acusado de al menos 61 delitos de lavado de activos. También fue señalado por otras transacciones ilegales.
Para cometer los delitos, usó las cuentas bancarias de sus empresas en el sur de la Florida. La trama de corrupción, según la Justicia de EEUU, se ejecutó desde enero del 2013 hasta diciembre de 2017.
Durante ese período, D’Amato recibió en sus cuentas en Estados Unidos unos 160 millones de dólares.
El dinero provenía “joint ventures” de PDVSA con varias compañías extranjeras en la Franja del Orinoco. Esa es una de las zonas más ricas en petróleo en el sur de Venezuela.
Una “joint venture”, es una “alianza». Una asociación empresarial sobre la que existe una expectativa o un riesgo, asumido por dos capitales.
Según la acusación, el procesado ítalo-venezolano usó parte de ese dinero para sobornar a cinco funcionarios.
Las coimas estaban relacionadas con las asociaciones conjuntas PetroCedeño, PetroPiar, PetroMonagas, Sinovensa y PetroMiranda.
Una incautación millonaria
La estatal petrolera venezolana controla todas esas asociaciones. Con sus negociaciones, D’Amato obtuvo lucrativos contratos a precios inflados que justificaban con la venta de bienes y la prestación de servicios a estas empresas.
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La Justicia norteamericana apunta a confiscar45 millones de dólares de las cuentas de D’Amato en la Florida. Los fondos son producto de las acciones criminales del empresario.
La oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami investigó el caso. También, la oficina local del Servicio de Ingresos Internos (IRS) en Miami participó en las pesquisas.
El abogado litigante Alexander Kramer, de la Sección de Fraude de la División de lo Penal procesa el caso. Junto a él trabaja un Fiscal Federal Auxiliar, Michael Berger, del Distrito Sur de Florida.
La Fiscal Federal Auxiliar Adrienne E. maneja el decomiso de activos.
Con información del Departamento de Justicia de EEUU.
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