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Destapan otra red de lavado y evasión de sanciones vinculada a Alex Saab, en la mira de las autoridades

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Destapan otra red de lavado y evasión de sanciones vinculada a Alex Saab, en la mira de las autoridades

La red opera con firmas registradas en Singapur y las Islas Marshalls, y con cuentas en Madrid y Zurich, controladas por un presunto operador venezolano de Alex Saab.

Casto Ocando | Primer Informe

Una nueva red de comercialización de crudo venezolano y lavado de dinero vinculado al llamado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, utiliza una firma de transporte marítimo registrada en las Islas Marshall, una empresa de comercialización recién creada en Singapur, y al menos dos cuentas bancarias en España y Suiza, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Primer Informe.

La red es manejada por un joven empresario venezolano con residencias en México y Madrid, que se encuentra en la mira de las autoridades de Estados Unidos. Fue creada en coordinación y con financiamiento provisto por Saab para ampliar los negocios manejados al principio por dos empresas que operaba desde México -Libre Abordo SA, y Schlager Business Group SRL-, y que resultaron inhabilitadas por las sanciones impuestas por Estados Unidos en junio pasado.

La firma comercializadora de petróleo venezolano es Axum Commodities PTE LTD, registrada en Singapur, y controlada por el trader venezolano Axel Capriles Hernández, de 35 años. La empresa que maneja los envíos de crudo es Monhein Shipping Limited, también controlada por Capriles pero bajo nombre de un supuesto ciudadano alemán de nombre Matthias Freitag.

Tanto Axum Commodities como Monhein Shipping Limites son empresas registradas muy recientemente. Axum fue registrada en Singapur el pasado 23 de febrero de 2020. Monhein Shipping fue registrada en las Islas Marshall dos meses después, el 24 de abril de 2020, de acuerdo a los documentos en poder de Primer Informe.

Las autoridades consideran que ambas firmas violan las sanciones impuestas por Washington sobre la comercialización de crudos venezolanos.

No es la primera vez que el operador Axel Capriles Hernández se le vincula al financista Alex Saab, actualmente encarcelado en una prisión de Cabo Verde, esperando la extradición a EE.UU.

A principios de este mes, Capriles fue mencionado en una investigación como socio en México de Joaquín Leal Jiménez, el joven empresario mexicano recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro por operar junto a Alex Saab un elaborado programa de “alimentos por petróleo” que nunca resultó en el envío de alimentos a Venezuela, sino a propiciar negocios ilícitos con Pdvsa.

La red manejada por Saab y Leal Jiménez ayudó a Pdvsa a exportar el 40% de su petróleo en abril de 2020, como parte de ese programa, violando ampliamente las sanciones del Departamento del Tesoro contra petrolera estatal venezolana.

Capriles desarrolló una relación con Leal Jiménez desde mediados de 2019, cuando se hicieron socios en la empresa Generadora de Electricidad y Gas en México (Gasemex), según la investigación periodística del diario El País de España y el portal investigativo Armando.info.

(Capriles Hernández no fue mencionado ni incluido en las sanciones de la OFAC contra Leal Jiménez y Saab).

Mientras estaba asociado con Leal Jiménez, Capriles Hernández registró las firmas para armar y ofrecer una nueva red para realizar negocios similares a los conducidos por Libre Abordo y Schlager Business Group con el régimen de Nicolás Maduro.

Pero la relación entre ambos operadores no prosperó y en poco tiempo, Capriles Hernández que fue broker de la firma suiza de commodities Glencore, se abrió por su lado y y comenzó a realizar sus propios negocios directamente con el testaferro de Maduro, según traders familiarizados con el caso basados en Estados Unidos.

La novedad de esta red, sin embargo, es que utiliza identidades presuntamente inexistentes para operar en el mercado internacional con el más bajo perfil posible, dijo a Primer Informe una fuente familiarizada con las actividades de Capriles Hernández en México.

El coordinador de las operaciones tanto de Axum Commodities como de Monhein Shipping presuntamente es un ciudadano que reside en México de nombre Iván González. Según la fuente mexicana, que conoce de cerca las operaciones del operador venezolano, se trata de un seudónimo usado por Capriles para evitar implicarse directamente en operaciones que violan sanciones norteamericanas.

Iván González opera desde un teléfono registrado en Ciudad de México. Primer Informe intentó enviar mensajes y comunicarse con el teléfono, pero no obtuvo respuesta.

La firma Axum Commodities fue registrada en la dirección 6 Raffles Quay, # 14-04/05, de Singapur, como una empresa privada dedicada al comercio mayorista de petróleo crudo como actividad primaria, y de venta al mayor de minerales, combustibles y lubricantes como segunda actividad.

En la dirección donde aparece Axum registrada aparecen también otra decena de empresas, entre ellas una de nombre Aboard Trading Pte. Ltd., dedicada al “comercio al mayor de una variedad de bienes sin un producto dominante”, registrada en enero pasado.

La firma Monheim Shipping Ltd, está registrada bajo el nombre de Matthias Freitag, según el documento de registro revisado por Primer Informe. Aunque Freitag aparece como la persona responsable, en realidad quien está al frente es Axel Capriles.

Monhein Shipping tiene un contrato de alquiler para transportar crudo venezolano a través del buque MT PVT Athena, un carguero de bandera vietnamita con capacidad de 105.117 toneladas métricas.

“Siguiendo instrucciones del consorcio Libre Abordo/Schlager, el supuesto Iván González ha cambiado toda la documentación de los contratos de venta de crudo venezolano a nombre de Monheim Shipping y comercializado por Axum Commodities para vender la cuota de crudo que antes comercializaba el grupo de Alex Saab”, indicó la fuente.

De acuerdo a un contrato revisado por Primer Informe, el carguero Athena transportó recientemente una carga de crudo venezolano con destino a Singapur, negociado a clientes no identificados a través de Axum Commodities.

El contrato detalla que la carga consiste en crudo Boscán de 11 grados API, e incluye como posibles puertos de carga los terminales de Amuay y Punta Cardón, en el estado Falcón;  el terminal de Jose, en Anzoátegui; y los terminales de Puerto Miranda y Bajo Grande en el estado Zulia.

El dinero de las transacciones, según los papeles revisados por Primer Informe, son manejados a través de una cuenta en el banco Sabadell de España, y otra cuenta del banco USB, en Zurich, Suiza.

(Primer Informe intentó comunicarse con las personas y firmas mencionadas en esta historia para obtener su versión de los hechos, pero no fue posible la comunicación. Si las personas y firmas mencionadas en este trabajo desean comunicarse con Primer Informe y el escritor de esta historia, pueden hacerlo a [email protected]).

 

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