Los trucos de los socios de Morodo para saquear a PDVSA
[jp_post_view]
Les atribuyen delitos de falsedad documental, corrupción en las transacciones públicas internacionales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda española.
Redacción | Primer Informe
Los socios del ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, están acusados por su rol activo para saquear a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Para ello usaron «documentación falsificada». Las credenciales adulteradas sirvieron para introducir los fondos en España y blanquearlos.
De acuerdo con La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de España todo se hizo con pleno conocimiento de la situación.
También sabían el enorme perjuicio que causaban a la economía de Venezuela. También se pagaron «cuantiosos sobornos».
La Policía Judicial de España sostiene que los venezolanos Juan Carlos Márquez y Carlos Adolfo Prada, desviaron cuantiosos «fondos provenientes de delitos de corrupción vinculados a Pdvsa».
Los dos hombres están directamente vinculados con Raúl Morodo, embajador español en Venezuela. El diplomático fue nombrado en ese cargo durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
LEA TAMBIÉN Cómo Raúl Gorrín ayudó a los hijastros de Maduro a robarse 160 millones de euros de PDVSA
Documentos adulterados
Los socios del exembajador forjaron documentos, con contenido alterado o falseado, que fueron utilizados ante entidades financieras. Los papeles servían para justificar determinados ingresos o transferencias, dijo la Udef.
Márquez, ex directivo que PDVSA que se mudó a España, se suicidó pocas horas después de prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
El magistrado investiga toda una trama que tiene como protagonista a Morodo ya su familia.
A todos ellos Anticorrupción les atribuye delitos de falsedad documental, corrupción en las transacciones públicas internacionales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda.
Pero también relevancia a su socio Prada en el lavado de fondos provenientes de la que está considerada como la joya de la Corona de la economía venezolana.
Oscuras sociedades
La Policía Judicial determinó que tanto Morodo como Márquez y Prada, introdujeron en España 30 millones de euros. El dinero provenía de las arcas públicas de Venezuela. La justificación de los movimientos financieros eran falsos contratos de asesoría comercial.
Morodo, que defiende que su única relación con PDVSA fueron una serie de contratos suscritos por su hijo. Los mismos se habrían firman tras dejar el diplomático la embajada. Las transacciones involucraron cerca de cinco millones de euros.
El nuevo informe policial establece que tanto Márquez como Prada crearon sociedad y abrieron cuentas internacionales. De esa forma pretendían ocultar tanto el origen de los fondos ilícitamente obtenidos. También escondían a los verdaderos beneficiarios de todo el esquema.
Para saquear a PDVSA, crearon en España varias sociedades. Entre otras, la sociedad Consultora Alcander, SL. Con esa entidad realizaron importantes inversiones en inmuebles.
La Udef también destaca la implicación de la sociedad panameña Welka Holding Limited, que «transfirió fondos a cuentas en el extranjero de sociedades vinculadas a los padres del venezolano Márquez, y la segunda, a su mujer.
Lea más en El Mundo.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/primerinforme y dale click a +Unirme.
Si te gustó la nota compártela
