Álex Saab fue imputado en Colombia por escándalo de cajas Clap
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El empresario colombiano fue encontrado culpable de lavar dinero a través de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
(Primer Informe)
Álex Nain Saab Moran, empresario colombiano y prófugo de la justicia, fue encontrado culpable ante las leyes colombianas por los delitos de lavados de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones fícticias y estafa agravada.
Saab y su empresa Shatex, están vinculados en el el escándalo de las cajas del Clap, en donde el colombiano lavó al menos 25 mil millones de dólares, con recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007.
El colombiano está siendo señalado junto a sus hermanos Amir y Luis Alberto, su exesposa Cynthia Certain y su socio Julio César Ruiz. El dinero que se lavó salió de Colombia a cuentas de sociedades de papel en el exterior, a través de presuntas operaciones ficticias de comercio exterior de la empresa Shatex.
La empresa se creó en 1998 y estuvo operando hasta 2016, para la fecha había pasado a ser una sociedad anónima. Sin embargo, desde 2007 comenzó su alianza con el gobierno de Hugo Chávez y desde entonces cambiaron su razón social e iniciaron las importaciones y exportaciones.
Por su parte, la DEA encendió una alarma en contra de Saab y su empresa, ya que se sospecha que sus actividades económicas hayan servido para financiar a grupos terroristas. Además, catalogaron como sospechosos sus constantes viajes a Venezuela.
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