Así opera Hezbolá en Venezuela con el apoyo de Nicolás Maduro
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Aunque las sanciones de Estados Unidos a Venezuela pueden limitar la capacidad de Hezbolá de usar el país para lavar dinero y financiar a sus combatientes, probablemente seguirá siendo capaz de llevar a cabo operaciones de tráfico de drogas en cooperación con el ejército venezolano.
Joze Pelayo * | Especial para Primer Informe
La red global de milicias de Teherán está nuevamente bajo escrutinio desde que Estados Unidos mató en enero al hombre responsable de dirigir la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Islámica de Irán, el general Qassem Soleimani.
El más antiguo y posiblemente el más importante de los grupos de milicias no estatales respaldados por Irán es Hezbolá en el Líbano.
El poder ha estado y permanece incrustado en Venezuela, alineado y coordinado con el régimen de Caracas para actividades criminales.
Ahora es el momento de que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) alcance el objetivo de su iniciativa de más de una década, el Proyecto Cassandra, cuya meta es debilitar la financiación de Hezbolá a través de sus redes mundiales de crimen y tráfico de drogas.
Hezbollah y sus afiliados deberían ser designados por el gobierno de los EE. UU. como una Red Criminal Internacional, ya que continúan tejiendo su red ilícita frente a la pandemia de coronavirus.
Hezbolá en Venezuela
Hezbolá es uno de los sustitutos más poderosos de Irán y ha dominado el arte de utilizar la diáspora libanesa mundial para sus propios intereses. El grupo ha pasado de ser una milicia libanesa a convertirse en un jugador importante en el gobierno libanés, a pesar de haber sido designado en 2018 como «la principal amenaza del crimen organizado transnacional» por el fiscal general de los Estados Unidos.
Hezbolá trabaja directamente con gobiernos débiles y autocráticos como Venezuela, en actividades criminales como el lavado de dinero por la venta de drogas, armas y bienes ilícitos. Estas actividades se han vuelto críticas para Hezbolá e Irán en los últimos meses, ya que las extensas sanciones de EE. UU., la guerra del precio del petróleo y el shock del coronavirus han debilitado la economía iraní y reducido significativamente la cantidad de grupos de apoyo como Hezbolá que reciben de sus patrocinadores iraníes.
Tanto Irán como Venezuela parecen estar alineados en su búsqueda urgente para aliviar las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de tener graves desafíos internos, COVID-19 no ha impedido que el régimen de Teherán brinde apoyo a las milicias desestabilizadoras en los países árabes y más allá.
Aunque Estados Unidos ha intentado combatir estas actividades, Hezbolá ha ampliado su alcance operativo más allá de la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. A medida que el alcance internacional de Irán se ha vuelto más sofisticado, Hezbolá se ha vuelto cada vez más autosuficiente, utilizando tanto el sistema financiero internacional como el marco político y financiero del Líbano.
Si bien los esfuerzos de aplicación de la ley de los EE. UU. a menudo se han centrado en el área de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, en los últimos años, la Isla Margarita de Venezuela, una zona franca económica y un popular destino de vacaciones, es sede de una de las comunidades libanesas más grandes de Venezuela. – ha comenzado a hacer que «el área de tres fronteras parezca un jardín de infantes», según Roger F. Noriega, ex subsecretario de estado para asuntos del Hemisferio Occidental bajo la administración George W. Bush.
El enfoque de Hezbolá para excavar en Venezuela viene con una búsqueda de cobertura y apoyo operativo, como la compra informada de pasaportes, visas y documentos de identidad venezolanos en la embajada venezolana en Irak, que paga hasta $ 15,000 «bajo la mirada complaciente de las autoridades diplomáticas venezolanas «, Según el PanAm Post.
Proyecto Cassandra versus el JCPOA
El Proyecto Cassandra, lanzado en 2008, ha sido el esfuerzo más completo del gobierno de EE. UU. hasta el momento para contrarrestar la financiación de Hezbolá de fuentes ilícitas. La Administración de Control de Drogas ha liderado la lucha para combatir el perfil en desarrollo de Hezbolá como sindicato internacional del crimen, con una ganancia estimada de $1 mil millones por año, según algunos investigadores.
Durante ocho años de investigación, incluyendo escuchas telefónicas, operaciones encubiertas e informantes, 30 agencias de seguridad estadounidenses y extranjeras rastrearon la red y las actividades de Hezbolá, incluidos los envíos de cocaína particularmente grandes a través de América Latina a los Estados Unidos, Europa, África Occidental y Medio Oriente.
Mientras los funcionarios del Proyecto Cassandra preparaban procesamientos, arrestos y sanciones, sus esfuerzos fueron retrasados y se opusieron otros en los Estados Unidos. gobierno. David Asher, un analista de finanzas ilícitas del Pentágono que ayudó a supervisar el proyecto, dijo que «esta fue una decisión política, fue una decisión sistemática», en una entrevista con el medio de comunicación estadounidense Politico.
El entonces director de la CIA, John Brennan, se centró principalmente en combatir solo los elementos más extremos dentro de Hezbolá. Por lo tanto, la administración del presidente Barack Obama se negó a designar a Hezbolá en general como una «organización criminal transnacional significativa», aunque el grupo ya fue designado como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y varias personas del grupo estaban bajo múltiples estados y sanciones del Departamento del Tesoro.
Este enfoque cauteloso se desarrolló en el contexto de los esfuerzos para asegurar un acuerdo nuclear con Irán. Según el testimonio del ex funcionario del Tesoro Katherine Bauer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, «bajo la administración de Obama … estas investigaciones [relacionadas con Hezbollah] fueron aplastadas por temor a sacudir el barco con Irán y poner en peligro el acuerdo nuclear».
Asher dijo: «Cuanto más nos acercamos al [acuerdo con Irán], más se fueron estas actividades».
La Red Global de Crimen de Hezbolá
Algunos venezolanos de ascendencia árabe han contribuido a la divulgación internacional y la recaudación de fondos de Irán en el hemisferio occidental. Las figuras clave en esta red incluyen Tareck Zaidan El Aissami, Ghazi Nasr Al Din y Fawzi Kanan.
El Aissami, venezolano de ascendencia siria y libanesa, y ex vicepresidente de Venezuela, ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y ahora figura en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. como traficante de narcóticos especialmente designado de conformidad con la Ley Kingpin.
La Ley Kingpin se usa para bloquear todos los bienes, intereses en la propiedad, transacciones financieras y negocios dentro de los Estados Unidos y su sistema financiero, así como con personas y empresas estadounidenses. Según los informes, El Aissami supervisó varias operaciones en las que «… supervisó o poseyó parcialmente embarques de narcóticos de más de 1,000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones».
También se alega que El Aissami proporcionó a los afiliados de Hezbolá pasaportes e identificaciones venezolanas durante su mandato en el Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela.
Además, Ghazi Nasr Al Din, un venezolano de ascendencia libanesa que se desempeñó como diplomático venezolano en Damasco y Beirut, y facilitó la concesión de visas y pasaportes, recaudó y lavó dinero para Hezbolá. Nasr Al Din ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y agregado a la Lista de Búsqueda de Información del Terrorismo del FBI.
Según el gobierno de Estados Unidos, Nasr Al Din se reunió con altos funcionarios de Hezbolá en el Líbano para discutir tales actividades. Kanan, otro venezolano de origen libanés, ha sido sancionado de manera similar por utilizar la Agencia de Viajes Biblos en Venezuela para supuestamente enviar fondos al Líbano en ayuda de Hezbolá.
El ex presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, visitó repetidamente Venezuela para tratar de aumentar la cooperación entre los dos países, incluido el establecimiento de un vuelo Caracas-Teherán por la aerolínea venezolana Conviasa con una escala en una base militar siria. Para marzo de 2019, Mahan Air de Irán había adoptado esta ruta como un vuelo sin escalas.
En 2018, Mahan fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y prohibido por Francia y Alemania por transportar equipos militares, operativos iraníes y personal a Siria y proporcionar diversos servicios al IRGC. Durante una visita a Venezuela en febrero de 2019, según fuentes de Al Seyassah de Kuwait, el líder de Hezbollah Hassan Nasrallah ofreció a Maduro el apoyo de los militantes del grupo que viven en América del Sur y la protección de las instalaciones de seguridad por parte de especialistas probados en combate.
Nasrallah agregó: «Esto es solo una parte de lo que el partido puede ofrecer al presidente venezolano Maduro y la memoria de su predecesor, el presidente Hugo Chávez, a cambio del apoyo de los dos a Hezbolá e Irán, especialmente en términos de proporcionar fondos necesarios para la actividad de la fiesta «.
Según el Departamento del Tesoro, Hezbolá desvía las ganancias de las ventas de drogas en Europa para intercambiar casas en el Líbano. El dinero lavado se devuelve a los Estados Unidos para comprar autos usados que luego se envían a África Occidental para su reventa y las ganancias finalmente se transfieren a Hezbolá.
El 31 de enero de 2020, el ciudadano iraní Bahram Karimi fue acusado por el Departamento de Justicia de los EE. UU. Por su conexión en un plan iniciado por los gobiernos de Irán y Venezuela para lavar $115 millones a través del sistema financiero estadounidense «en beneficio de varios individuos iraníes y entidades».
Los desafíos que enfrentan los esfuerzos latinoamericanos para contrarrestar estas redes fueron ilustrados por el destino de Alberto Nisman, un fiscal argentino. Nisman pasó una década investigando las actividades de Irán en el hemisferio occidental, incluido el bombardeo de la Asociación Mutua Israelita Argentina de 1994 en Buenos Aires. Nisman fue asesinado cuatro días después de emitir una queja formal en 2015, además de un informe de 500 páginas en 2013 (junto con una sinopsis del Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. En 2016) que documentó cómo Irán y Hezbollah habían estado trabajando en América Latina durante décadas.
El informe rastreó el uso de embajadas, organizaciones culturales y otras instituciones como frentes para operaciones de inteligencia, un enfoque que también ha sido utilizado por Irán contra Kuwait y Bahrein en los últimos años.
Nexo Estado-Crimen-Terrorismo de Irán con Venezuela
Según el agente principal de la DEA Jack Kelly, el ex jefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal, quien fue arrestado en Aruba por cargos de drogas, fue «el hombre principal entre Venezuela e Irán, la Fuerza Quds, Hezbolá y el tráfico de cocaína». Carvajal, que debía ser extraditado a los Estados Unidos desde España, desapareció en noviembre de 2019.
Según el Washington Post, el ex jefe de inteligencia venezolano más reciente, el general Manuel Figuera, que ahora vive en el exilio en los Estados Unidos, afirmó en junio de 2019 que estaba al tanto de «… inteligencia de que Hezbolá tenía operaciones en Caracas , Maracay y Nueva Esparta, aparentemente orientadas a actividades comerciales ilícitas para ayudar a financiar operaciones en el Medio Oriente».
Aunque las sanciones de Estados Unidos a Venezuela pueden limitar la capacidad de Hezbolá de usar el país para lavar dinero y financiar a sus combatientes, probablemente seguirá siendo capaz de llevar a cabo operaciones de tráfico de drogas en cooperación con el ejército venezolano, ya que este último también se nutre de los posibles dividendos.
Los funcionarios del gobierno interino de Venezuela liderado por Juan Guaidó insisten en que Hezbolá está muy interesado en mantener a Maduro en el poder, y el Departamento de Estado ha documentado reuniones entre funcionarios de Hezbolá y Maduro en noviembre de 2019. La red de terrorismo de Estado contra el crimen y el estado presenta un desafío para seguridad y estabilidad económica, especialmente cuando converge con condiciones operativas permisivas y corrupción.
A medida que Estados Unidos intensifica su campaña contra el narcotráfico, el afianzamiento de Hezbolá en Venezuela es un problema global. Los propios vecinos de Irán y especialmente los ciudadanos de Irán, Venezuela y Líbano son los que pagan el precio más alto de una red tan desestabilizadora durante una pandemia global.
El objetivo no realizado del Proyecto Cassandra de designar a Hezbolá y sus afiliados como Red Criminal Internacional bajo las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permitiría a los Estados Unidos «enfrentar la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos». constituido por la creciente amenaza de importantes organizaciones criminales transnacionales».
A medida que las pandillas criminales y las organizaciones terroristas continúan explotando la crisis de COVID-19, colaboran, se adaptan y forman redes, y a medida que continúan apuntando al CCG, la cooperación internacional debe intensificarse para contrarrestar esta amenaza.
(*) Joze Pelayo es consultor de investigación y recientemente trabajó en el Instituto de Estados Árabes del Golfo (AGSIW) en Washington DC, un grupo de expertos dedicado a proporcionar investigaciones y análisis expertos de las dimensiones sociales, económicas y políticas de los estados árabes del Golfo.
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