Reportaje

Rastrean dinero robado de PDVSA en los bancos de EEUU

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Rastrean dinero robado de PDVSA en los bancos de EEUU

Sospechosas y millonarias transacciones a través del sistema bancario estadounidense están en el centro de una investigación federal por su vínculo con la corrupción chavista.

Redacción | Primer Informe

Las investigaciones de cómo un presunto testaferro de Rafael Ramírez logró mantener y movilizar millones de dólares en entidades financieras de EEUU continúan.

El Nuevo Herald recoge las revelaciones de un empleado de una de las firmas que manejó los fondos. Su testimonio esclarece un poco un asunto que ahora es materia de una investigación federal.

Al mismo tiempo, trascienden los alertas que los extraños movimientos de una opaca firma levantaron en el sistema financiero estadounidense.

Parte de la investigación se centra en 70 millones de dólares manejados por Avenir Private Advisors, una firma de gestión de capitales sin trayectoria. El oficial de cumplimiento de esa empresa,  Mark Coffey, sospechó desde un principio, reporta El Nuevo Herald..

Coffey levantó  un alerta  por una cuenta de $70 millones. El dinero provenía de Energy Risk Indemnity (ERI) una desconocida firma con sede en Barbados que, en ese momento, era el mayor cliente de la incipiente Avenir.

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Los investigados 

Sus alertas sobre ERI le ganaron a Coffey el despido de la empresa. Después, el ejecutivo denunció la situación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Sospechaba que ERI estaba movilizando de forma furtiva dinero que provenía de PDVSA.

Uno de los personajes en el ojo de la investigación federal está Luis Mariano Rodríguez Cabello, el hombre detrás de la empresa ERI. Al mismo tiempo, hay indagaciones sobre bancos de Europa y África y los gigantes estadounidenses de la inversión, Morgan Stanley e Interactive Brokers;

También, los fundadores de Avenir, Julien Lowe  y su socio francés Jean-Francois de Clermont-Tonnerre. Las sospechas sobre los dos empresarios apuntan a que sí sabían del origen poco transparente de los fondos de ERI.

Coffey y sus abogados tienen esa hipótesis porque habrían ignorando alertas oficiales de lavado de Dinero del Departamento del Tesoro. Los abogados del informante dijeron que la conducta de Lowe “no era propia de un error inocente”.

Alertas ignorados 

“Los registros muestran que Lowe era consciente de que los fondos de ERI eran de alto riesgo y aun así procedió con el francés a transferir los fondos”, dijeron los abogados de Coffey, Patrick Mincey y Phil Brewster.

Coffey habría dijo que sospechaba que el cliente de Avenir, ERI, había obtenido millones de los contratos gubernamentales con PDVSA. Pensaba que Rodríguez Cabello, el propietario de ERI,  había ocultado ese dinero por todo el mundo. incluyendo Europa, Estados Unidos y, en última instancia, Mauricio, una isla frente a la costa de África.

A ase último país es donde ERI finalmente transfirió casi $70 millones. Antes liquidó su cuenta en Estados Unidos en Interactive Brokers en 2019. “Todo fue una actividad muy sospechosa”, dijo Coffey al Herald a principios de este mes.

Sin embargo, los empresarios sostiene que sí hicieron la debida diligencia. Pero La actividad sospechosa de ERI trascendía a esa firma.

La firma de inversión Morgan Stanley hizo un reporte de actividad sospechosa  (SAR) relacionado con la empresa del venezolano. ERI recibió $107.5 millones en 15 transferencias bancarias desde la Banca Privada de Andorra (BPA). Los movimientos ocurrieron entre octubre de 2014 y noviembre de 2015.

Las sospechas apuntan a que se trata de una parte de esos $2,000 millones provenientes de la corrupción en PDVSA.

Conexión con Rafael Ramírez

El reporte de Morgan Stanley nombraba a ERI y a su propietario, Luis Mariano Rodríguez Cabello. Lo describía como “asociado clave del magnate petrolero [venezolano]” Diego José Salazar Carreño. Salazar, el primo de Rafael Ramírez, zar petrolero de Hugo Chávez.

En 2017, la conexión de ERI con Venezuela se hizo pública. La administración del presidente Nicolás Maduro arrestó a Salazar por cargos de corrupción. Y entonces Ramírez se había separado de Maduro y huído de Venezuela .

El propietario de ERI, Rodríguez Cabello, que para entonces vivía en España. Pero solo era considerado un fugitivo en Venezuela

Al año siguiente, las autoridades andorranas acusaron a Salazar, Rodríguez y a un puñado de ex funcionarios venezolanos de alto rango por corrupción.

Hasta ahora, Rodríguez Cabello se mantendría, según aseguraron sus abogados, sin ser señalado por ninguna causa de lavado de dinero. Al mismo tiempo, las investigaciones sobreAvenir Private Advisors, tampoco habrían conducido, por el momento, a ninguna acusación formal.

Con información de El Nuevo Herald.

 

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