Más de US$1.100 millones movió un testaferro de la trama de Pdvsa a Andorra El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello manejó un opaco tinglado de 11 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde la trama ocultó su botín, que movió 1.144,6 millones de dólares entre 2007 y 2015. Redacción | Primer Informe Tiene 58 años, nació en Caracas y preside una enigmática compañía...
Rafael Ramírez es ahora un «refugiado político» en Italia El ex jerarca chavista ha argumentado ser perseguido de la dictadura de Nicolás Maduro y ha logrado evadir cualquier indagación internacional en su contra. Redacción | Primer Informe Italia le ha otorgado a Rafael Ramírez el estatus de "refugiado político". Con esa medida, el ex presidente de PDVSA, acusado de...
Descubren más negocios de un corrupto chavista de PDVSA en el Caribe Tras manejar el dinero en bancos de Andorra y Luxemburgo ex funcionarios venezolanos volvieron a América Latina en donde invirtieron grandes cantidades de dinero fruto de la corrupción. Redacción | Primer Informe Nuevos negocios del ex viceministro chavista Javier Alvarado Ochoa quedan al descubierto. Documentos filtrados reafirman sus vínculos en...
El joyero caraqueño que ayudó a los socios de Rafael Ramírez a lavar dinero en Andorra Descubren otra pieza del esquema de saqueo liderado por altos jerarcas chavistas que habría blanqueado 5,5 millones dólares robados a la estatal petrolera venezolana. Redacción | Primer Informe Las ramificaciones de la trama de desfalco a PDVSA que dirigía Rafael Ramírez, el ex zar petrolero del chavismo, siguen quedando expuestas....
Descubren a otro corrupto de la PDVSA chavista que también escondió dinero en Suiza La nueva revelación forma parte de la gran trama comandada por el ex ministro de Petróleo de Chávez y Maduro, Rafael Ramírez, que habría sustraído 2.000 millones de dólares de la estatal petrolera venezolana. Redacción | Primer Informe Una investigación del diario El País de España, descubrió que otro funcionario...
Rastrean dinero robado de PDVSA en los bancos de EEUU Sospechosas y millonarias transacciones a través del sistema bancario estadounidense están en el centro de una investigación federal por su vínculo con la corrupción chavista. Redacción | Primer Informe Las investigaciones de cómo un presunto testaferro de Rafael Ramírez logró mantener y movilizar millones de dólares en entidades financieras de...
Una investigación federal en EEUU va tras las operaciones de un testaferro de Rafael Ramírez Entidades del sistema financiero estadounidense habrían facilitado operaciones de lavado de dinero proveniente de Venezuela ignorando claras señales de alerta. Redacción | Primer Informe El diario The Wall Street Journal (WSJ) reveló una investigación federal sobre dos gigantes financieros que ayudaron a un testaferro de Rafael Ramírez a lavar miles...
Descubren más pagos sospechosos a ex viceministro chavista en España Una inmensa red de lavado de dinero fue construida en España para esconder el fruto de corruptas negociaciones que datan desde los inicios del período chavista en 1998. Redacción | Primer Informe El historial de corrupción de Javier Alvarado, viceministro de Energía de Hugo Chávez, abrió un nuevo capítulo en...
Descubren sobornos a PDVSA que otra empresa española pagó al primo de Rafael Ramírez Diego Salazar se habría gastado parte de los 2,7 millones de euros de un soborno en una estadía por 1 millón de euros un hotel de lujo de París. Redacción | Primer Informe Se abrió un nuevo episodio en la saga de corrupción de PDVSA en Europa. Una jueza de...
¿Cuántas propiedades le descubrieron a un exministro de Chávez en España, EEUU y Colombia? El funcionario chavista está acusado de blanqueo de capitales y por exigir sobornos para adjudicar contratos en el sector de energía en Venezuela. Redacción | Primer Informe Solo unos años le bastaron a Javier Alvarado, viceministro de Energía de Hugo Chávez para construir un entramado de empresas fantasma en paraísos...
Así robaron $2.000 millones de Pdvsa familiares de su ex presidente Rafael Ramírez Luego de blanquearse en Europa, gran parte del dinero viajó a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, gracias a las habilidades del primo de Rafael Ramírez. Redacción | Primer Informe Unas cien empresas de maletín, fueron usadas para ocultar los frutos de la corrupción chavista en...
